Утерянный паспорт с банковской картой и сим-картой привел к непредвиденной ситуации со службой налогового контроля

Вопрос №20383262 из г. Пермь
опубликован 02.04.2023, 23:54

Я утерял паспорт с вложенными в него симкартой и банковской картой. Паспорт вернул неизвестный мне молодой человек и попросил продать банковскую карту, я значит не подумав, не узнав что к чему вся эта ситуация, решил в итоге продать за небольшую сумму. Карта была самая обычная дебетовая. Спустя только узнал, для чего покупают карты-для обналичивания денежных средств. Сейчас, спустя пол года мне приходит из налоговой повестка на допрос в качестве свидетеля по делу правонарушения «ООО Успех», с которой у меня якобы заключён трудовой договор, но об этой компании я впервые слышу и никакие договора с ними не заключал. В повестке также написано предоставить документы: 1)выписку о движении денежных средств за определенный период, и 2) это сам Трудовой договор с компанией, которого у меня никогда в жизни не было! Вопрос, как решить данную ситуацию с налоговой, что говорить на допросе и как доказать им что никаких обналов не совершал и трудовых договоров не заключал? Какие последствия для меня лично данная ситуация представляет? Фото повестки прикрепляю, извиняюсь если плохо видно

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Корякина Ангелина Анатольевна

Юрист Москва, стаж 20 лет

4.6 1492 отзывa

Здравствуйте. Обратиться с заявлением в полицию о мошенничестве. Указав статью 159 УК РФ.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Утерянный паспорт с банковской картой и сим-картой привел к непредвиденной ситуации со службой налогового контроля

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы