Утерянный паспорт с банковской картой и сим-картой привел к непредвиденной ситуации со службой налогового контроля
Вопрос №20383262
из г. Пермь
опубликован 02.04.2023, 23:54
опубликован 02.04.2023, 23:54
Я утерял паспорт с вложенными в него симкартой и банковской картой. Паспорт вернул неизвестный мне молодой человек и попросил продать банковскую карту, я значит не подумав, не узнав что к чему вся эта ситуация, решил в итоге продать за небольшую сумму. Карта была самая обычная дебетовая. Спустя только узнал, для чего покупают карты-для обналичивания денежных средств. Сейчас, спустя пол года мне приходит из налоговой повестка на допрос в качестве свидетеля по делу правонарушения «ООО Успех», с которой у меня якобы заключён трудовой договор, но об этой компании я впервые слышу и никакие договора с ними не заключал. В повестке также написано предоставить документы: 1)выписку о движении денежных средств за определенный период, и 2) это сам Трудовой договор с компанией, которого у меня никогда в жизни не было!
Вопрос, как решить данную ситуацию с налоговой, что говорить на допросе и как доказать им что никаких обналов не совершал и трудовых договоров не заключал? Какие последствия для меня лично данная ситуация представляет?
Фото повестки прикрепляю, извиняюсь если плохо видно
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Обратиться с заявлением в полицию о мошенничестве. Указав статью 159 УК РФ.
02.04.2023, 23:59
Оценка автора вопроса:
С налоговой то что делать?
03.04.2023, 00:02
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 5 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Скажите, что карту потеряли.
03.04.2023, 00:01
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 870
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 501
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 928
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
562
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 017
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 057
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 336
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5
1 811
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Сим-карта на имя мужа дело завели на меня я пользуюсь его сим-картой возможна ли прослушка телефона с егосим-картой.
Ребенок потерял телефон с сим картой, которая зарегистрирована на меня
Купил модем с сим картой мегафон 4g. но модем ловит плохо. Могу ли я вернуть модем с сим картой в салон связи.
Могу ли я оформить сим карту на себя, если нет связи с хозяином карты. А сим картой я пользуясь с момента покупки. (5 лет)
Долг на сим-карте у Билайн - можно ли подать на коллекторов в суд?
Купила телефон, надо было с двумя сим картами. Дома обнаружила, что с одной сим картой. Могу ли я его поменять?
Необходимо получить консультацию - Как решить проблему с долгом по сим-карте, которую выкинул муж
Возможно ли восстановить сим-карту погибшего мужа по свидетельству о смерти
Проблема с утерянной сим-картой мегафон - неиспользуемый тариф и задолженность в -1000 рублей
Мегафон требует оплаты за неиспользованный бонусную сим-карту, приобретенную в магазине связи
Нужна детализация звонков, телефон и сим карта утерены. Сим карта оформлена на меня. Как это сделать?
Покупал планшет по акции с сим картой. Планшет оказался бракован, могу ли я вернуть деньги за сим карту, так как не пользуюсь ей?
Может ли работодатель отслеживать местоположение работника по сим-карте телефона (сим-карта корпоративная)?
Компания МТС вилла мою сим карту в минус 6000 тыс. руб. при этом сим картой я не пользовалась около года.
Как сохранить номер и переоформить сим-карту на себя без контактов владельца
Как решить проблему с задолженностью на подаренной сим-карте после расставания?
Действия при получении звонка о регистрации сим-карты на свое имя - реагирование, проверка и принятие мер
Что делать, если получено письмо о задолженности после неиспользования симкарты МТС в течение 4 месяцев?
Проблема с постоплатной сим-картой Билайн - Как решить ситуацию с неиспользуемым тарифом и задолженностью в 2222 рубля?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут