Вопросы о заполнении декларации о доходах и собственности супруги госслужащего - о передаче денежных средств и подарке квартир

Ольга, не возникнет к вам никаких вопросов. Вы работали и откладывали, это ваши деньги, не нужно и по деньгам упоминать подарки. Указывайте как свои сбережения, это не большая сумма! См. Федеральный закон от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации"

Гарантированные сбережения граждан являются государственным внутренним долгом Российской Федерации.

Всего хорошего.

1) Если у вас есть сумма денег на счете, которую вам передал родственник без дарственной в письменном виде, то возможны вопросы в случае проверки. При проверке могут возникнуть вопросы о происхождении этих средств и необходимости уплаты налогов на них. В зависимости от страны и ее законодательства, вам может потребоваться обеспечить доказательства о легитимности этих средств, например, банковские выписки или другие документы.

2) При проверке возможно, что органы государственного контроля могут обратить внимание на источник доходов родственника, который подарил вам квартиры. Вопрос о происхождении средств может возникнуть, особенно если подарок содержит значительную стоимость. Ваш родственник может быть обязан предоставить доказательства о том, как он получил эти средства, чтобы избежать дальнейших вопросов или взысканий налогов.

Федеральный закон от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации"

В декларации Вы обязаны указать всю информацию, которая требуется по закону госслужащим, в течение членов своей семьи.

Есои на счёте есть деньги, то следует указать, как личные сбережения, а не дарение. Вопрос могут быть, но маловероятно.

Что касается родственника, его могут проверить при необходимости, проверяющий свободен в своих действиях. Но обычно родственников не трогают. Кроме случаев, когда есть моменты сокрытия имущества, переоформление на др лиц, мошеннических и другие действия.

Пока беспокоиться не о чем, Вы ничего не совершили.

Спокойно укажите все сведения.

- см. ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции", Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 18.07.2022) "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

Здравствуйте, уважаемая Ольга!

В данном случае, с правовой точки зрения, нет основании для беспокойства.

По факту заинтересоваться денежными переводами могут в двух случаях:

Банковские работники могут сделать это сами, если на счет физлица регулярно поступают крупные суммы, которые клиент быстро обналичивает. В этом случае уведомляют Финмониторинг, который начинает свою проверку.

Налоговая может получить информацию о незаконных доходах и запросить у банков данные о счетах и переводах гражданина.

В этой связи родственник вправе безвозмездно передать деньги в качестве любого подарка, даже без дарственной в письменном виде (гл.32 ГК РФ).

И то что родственник, который подарил Вам две небольшие квартиры, его право передать на безвозмездной основе в собственность, а ваше получить (ст.572 ГК РФ)

Таким образом, на основании вышеизложенного, с юридической точки зрения, и родственника проверять не будут и вопросы к вам не возникнут.

В этой связи не вижу оснований для Вашего беспокойства.

Всего доброго Вам!

Рад был помочь, уважаемая Ольга!

Ольга, здравствуйте 🤝

Неоднократно отвечала на Ваши вопросы, не забывайте самостоятельно определять лучшие ответы

——————

1) В случае гипотетической проверки вашей декларации о доходах и собственности, возможны вопросы относительно суммы средств на вашем счете, особенно если она значительная. Хотя отсутствие дарственной в письменном виде может вызвать подозрения, вам следует быть готовой предоставить другие доказательства происхождения средств, например, банковские выписки и подтверждения о том, что деньги были переданы вам в качестве подарка от родственника. Обычно служба безопасности Органа, куда поступает Ваш супруг, а в дальнейшем - прокуратура, всегда требуют доказательств, чтобы убедиться в законности и происхождении средств.

2) В случае, если родственник подарил вам недвижимость, возможно, что будут интересоваться источником его дохода и легальностью сделки. Они могут проверить финансовую деятельность родственника, чтобы убедиться, что он не использует незаконные источники дохода. Если у вас есть документы, подтверждающие, что квартиры были подарены вам, вам следует сохранить такие доказательства и предоставить их при необходимости.

———————

Правовое регулирование вашего вопроса это статьи 2-7 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция)

——————

С уважением, Дарья Алексеевна