Росфинмониторинг требует открыть транзитный счет за 87000 рублей - мошенничество или законное требование?
Вопрос №20647465
из г. Волгоград
опубликован 28.07.2023, 14:12
опубликован 28.07.2023, 14:12
Хочу вывести деньги доход от инвестиций. Росфинмониторинг настаивает на открытии транзитного счета цена открытия такого счета 87000 рублей. Грозят заморозить карту. А также уголовной ответственностью. Это мошенники?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Добрый день.
Какие могут быт сомнения?! Конечно это мошенники!
28.07.2023, 14:13
Оценка автора вопроса:
Да, это мошенники.
28.07.2023, 14:14
Оценка автора вопроса:
Росфинмониторинг такие требования не выставляет, Юлия.
28.07.2023, 14:20
Оценка автора вопроса:
Разумеется мошенники
28.07.2023, 15:53
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
109
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 392
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.
Получив кредитное одобрение от экспресс-инвест банка, меня озадачили требования открыть транзитный счет
Предлагают кредит дистанционно но просят сначала заплатить 3000 чтобы открыть транзитный счёт. Законно ли это?
Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Мне предлагают открыть транзитный счет якобы для небольшой помощи что это и в чем подвох? Спасибо.
Где открыть транзитный счет для вывода биткоинов далее перевести в валюту.
Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?
Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?
Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке
Мои деньги нашлись в банке Барклайс, но теперь надо открыть транзитный счёт.Надо это делать или нет?
Мои деньги оказались в Barclays банке. Как мне открыть Транзитный счёт для вывода на карту Сбер.
Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?
Может физическое лицо открыть транзитный счёт в Сбербанке?
Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?
Зачем нужно открыть транзитный счет для получения кредита в Московском кредитном потребительском банке, если я живу в Сочи?
Заблокировали деньги на транзитный счёт - законное действие или мошенничество?
Инвестор обнаружил обман со стороны брокера и открыл транзитный счет в Швейцарии - возможный мошеннический скандал вокруг юриста
Вопрос - Можно ли мне открыть счет в другом банке для получения заработной платы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут