Вопросы о налоговой ответственности при осуществлении денежного перевода в размере более миллиона рублей
Вопрос №20676259
из г. Иркутск
опубликован 11.08.2023, 11:14
опубликован 11.08.2023, 11:14
Моя сестра хочет сделать мне денежный перевод чуть более миллиона рублей. Деньги у неё наличные. Накопленные. Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне? Нужно ли чего то опасаться? Возможно доказывать происхождение денежных средств или прочее? Или можно смело не боясь сделать перевод?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Переводы свыше 600 0000 подлежат учету банком и направляются в росфинмониторинг, банк даже может заблокировать деньги на счете и вернуть их сестре на счет. Лучше заранее предоставьте в банк сведения о заключении договора дарения
В п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса
РФ
установлено, что доходы в виде денег, полученных от физических лиц в порядке дарения, налогом не облагаются. То есть при дарении НДФЛ платить не нужно ни вам, ни вашей жене.
По закону оформить договор дарения денег между физическими лицами можно как письменно, так и устно. Нотариально заверять или регистрировать такой договор не нужно.
11.08.2023, 11:36
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 18 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))
Заключайте договор дарения денег.
11.08.2023, 11:33
Оценка автора вопроса:
Добрый день! Столь крупный перевод действительно может привлечь внимание банка, а затем и налоговой, особенно если у Вас с сестрой разные фамилии. Будьте готовы к тому, что банк приостановит перевод и потребует предоставления информации об основаниях платежа. При этом налоговых последствий быть не должно, так как сестры - это близкие родственники и дарение денежных средств между ними не облагается НДФЛ, ст. 208 Налогового кодекса.
11.08.2023, 11:36
Оценка автора вопроса:
Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне?
- И к Вами и к ней. Придется доказывать происхождение денег.
11.08.2023, 11:41
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Пропажа денежного перевода через онлайн-сбербанк - Как защититься от невыполненного денежного перевода и беспредела банка?
Сроки исполнения заявления осужденного на осуществление денежного перевода - какие правила регламентируют процесс?
Что делать при блокировке счетов и исполнительном производстве по задолженности налоговой в размере более 1 миллиона рублей?
Возможно ли объявить себя банкротом после накопления долгов в размере более миллиона рублей по нескольким кредитам
Возбуждено уголовное дело в 2002 году по взысканию алиментов
Судебные приставы не взыскивают алименты с должника в размере более миллиона рублей на пятерых детей. Как повлиять на ситуацию?
Вопрос о сроках осуществления перевода денежных средств в контексте получения документа о возврате
Последствия необращения в арбитражный суд для проведения процедуры банкротства при задолженности перед банками
Возможно ли взыскать моральный вред с Минфина при получении ущерба в размере более 1 миллиона рублей за утрату автомобиля
Как действовать при получении предарбитражного предупреждения о возмещении вреда в размере более миллиона рублей
Знакомый, берущий займы у физических лиц, отказывается погашать долг в размере более 1 миллиона рублей
Заголовок
Банкротство банка - приостановлен прием наличных платежей от клиентов
Алименты в размере более 1 миллиона рублей приостановлены - как быть?
Возможно ли взыскать неустойку в размере более 1 миллиона рублей за просрочку сдачи квартиры в долевом строительстве?
Отсутствие подписей со стороны банка и даты в договоре и заявлении об осуществлении перевода - имеет ли такой договор силу?
Вопросы налоговой ответственности при аренде квартиры в ипотеку
Мошенник снял 500 000 рублей после денежного перевода - что делать и кто виноват?
Возможно ли использовать Закон о банкротстве физических лиц для решения проблемы крупной задолженности по потребительским
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут