Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Евгений

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Иркутск, 11.08.2023, 11:14

Вопросы о налоговой ответственности при осуществлении денежного перевода в размере более миллиона рублей

Вопрос №20676259 из г. Иркутск
опубликован 11.08.2023, 11:14

Моя сестра хочет сделать мне денежный перевод чуть более миллиона рублей. Деньги у неё наличные. Накопленные. Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне? Нужно ли чего то опасаться? Возможно доказывать происхождение денежных средств или прочее? Или можно смело не боясь сделать перевод?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Максимов Максим Владимирович

Адвокат Самара, стаж 15 лет

4.6 13926 отзывов

Переводы свыше 600 0000 подлежат учету банком и направляются в росфинмониторинг, банк даже может заблокировать деньги на счете и вернуть их сестре на счет. Лучше заранее предоставьте в банк сведения о заключении договора дарения

В п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса

РФ

установлено, что доходы в виде денег, полученных от физических лиц в порядке дарения, налогом не облагаются. То есть при дарении НДФЛ платить не нужно ни вам, ни вашей жене.

По закону оформить договор дарения денег между физическими лицами можно как письменно, так и устно. Нотариально заверять или регистрировать такой договор не нужно.

11.08.2023, 11:36

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 18 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))

Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации

Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151794 отзывa

Заключайте договор дарения денег.

11.08.2023, 11:33

Спросить юриста

Петрова Наталья Евгеньевна

Юрист из города Самара, стаж 30 лет

4.9 7531 отзыв

Добрый день! Столь крупный перевод действительно может привлечь внимание банка, а затем и налоговой, особенно если у Вас с сестрой разные фамилии. Будьте готовы к тому, что банк приостановит перевод и потребует предоставления информации об основаниях платежа. При этом налоговых последствий быть не должно, так как сестры - это близкие родственники и дарение денежных средств между ними не облагается НДФЛ, ст. 208 Налогового кодекса.

11.08.2023, 11:36

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне?

- И к Вами и к ней. Придется доказывать происхождение денег.

11.08.2023, 11:41

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вопросы о налоговой ответственности при осуществлении денежного перевода в размере более миллиона рублей

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))

Похожие вопросы