Разбирательство по уголовному делу о мошенничестве - нюансы и дальнейшие шаги

Question

Недавно получил повестку к следователю (дознавателю).
Следователь сказал, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Кто-то, допустим Виктор, перечислил деньги на киви кошелек, не получил товар/услугу, затем видимо пытался вернуть деньги, но без успешно, затем он обратился в полицию, чтобы ему вернули деньги. 
В ходе текущего разбирательства выяснилось, что деньги были направлены на киви кошелек по номеру телефона. Полиция обратилась в Киви, видимо они дали мои паспортные данные, по которым они меня нашли.
Следователь записал мои показания, что кошелька я никогда не открывал и не пользовался им. Телефон, который привязан к кошельку скорее всего не мой. Дать посмотреть запрос из другого подразделения полиции мне отказали. На вопрос что меня ждет, получил ответ, что дело скорее всего не раскроют и переживать не стоит. (Территориально я в Санкт-Петербурге, а заявление подано вроде в г.Томске.).
Далее я сходил к сотовому оператору и попросил выписку номеров телефона по моим паспортным данным. Указанный в деле телефон на мое имя оформлен не был, НО был оформлен на другого человека и сейчас закрыт (только такую информацию мне смог предоставить сотовый оператор).
Далее я направил запрос в киви, чтобы они прислали список киви кошельков, оформленные на мои паспортные данные, если они есть.
Через пару дней они ответили, что есть один кошелек, оформленный на мои паспортные данные. Номер кошелька соответствует номеру телефона, который указан в деле.
В ответном письме я сказал что не помню, мой это кошелек или нет и запросил подробную информацию, когда открыт, выписку по этому кошельку.
На данный момент жду от них ответа.
Подскажите:
1.	Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой).
2.	Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать.
3.	К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы).
4.	Что нужно еще дополнительно сделать?
Спасибо!

Евлевских Глеб Дмитриевич · Accepted Answer

Добрый день, Михаил! По Вашим вопросам: Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой). Безусловно, не нужно. Поскольку могут возникнуть основания для правоохранительных органов, полагать, что данные действия были направлены на сокрытие следов преступления, и послужить причиной возникновения дополнительных вопросов в части Вашей причастности к совершенному преступлению. Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать. Да, заявление в полицию (ст. 141 УПК РФ), на сегодняшний день возможно подать посредством онлайн сервиса, на официальном сайте МВД. К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы). По факту проведения ряда следственных действий, уголовное дело может быть прекращено, все зависит от качества проведенной работы со стороны следствия, и доказательственной базы которую им удастся собрать. (ст. ст. 124, 125 УПК РФ) Однако учитывая изложенное в Вашем вопросе, можно предположить, что оснований для передачи уголовного дела в суд не имеется! Что нужно еще дополнительно сделать? В Вашем случае необходимо выстроить юридически грамотную линию защиты, рекомендую обратиться к адвокату который будет курировать Ваше дело, и следить за ходом и качеством следственных действий. УК РФ Статья 159. Мошенничество

Алейник Ольга Николаевна · Answer

Чтобы окончательно себя обезопасить все-таки обратитесь через интернет сайт в прокуратуру с заявлением по факту мошенничества (159 ст. УК РФ). В общем и целом если дело по которому вас вызывали возбудят, вам лично ничего не грозит. В суде просто зачитают Ваши показания, дынные на следствие.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

1. Если кошелек открыт на ваше имя, обязаны его закрыть по вашему заявлению после идентификации заявителя (Вас) на основании ст 859 ГК РФ.

2. Нет смысла.

3. Какие-либо дополнительные допросы крайне маловероятны.

4. Просто закройте кошелек.

Агинский Станислав Михайлович · Answer

Здравствуйте, 
1. Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой). - Ответ: нет. раз кошелек не ваш, то лучше к нему вообще пока идет следствие не приблежаться! Иначе падет подозрение, что вы пытаетесь скрыть данные, закрыть свой, как оказывается кошелек!

2. Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать. - Ответ: ДА, пишите заявление в полицию, в прокуратуру, ОБЯЗАТЕЛЬНО! (159 ст. УК РФ).

3. К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы). - Ответ:  К проведению проверки, расследования, опроса вас по указанному факту и либо в возбуждении уголовного дела и все, что с ним связано, либо в его отказе, в виду отсутствия состава преступления с вашей стороны!

4. Что нужно еще дополнительно сделать? - Ответ:  Не скрываться, честно, спокойно и уверенно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. При необходимости привлекать адвоката.

Парфенов Валерий Николаевич · Answer

1. Если киви-кошелок открыт на ваша паспортные данные то не следует писать что этот кошелок не ваш. Вам нужно тогда подать заявление о закрытии этого кошелька Так будет проще и надежней На основании вашего заявления согласно ст 859 ГК РФ Вам обязаны закрыть этот кошелок.

2. Вы в полиции дали показания что кошелок вы не открывали, поэтому нет смысла еще раз говорить о том, что кошелок не ваш.

3.От дополнительных допросов в связи с совершенным мошенничеством ст 159 УК РФ вы в данной ситуации ни как не застрахованы Поэтому вам нужно дождаться ответа от киви-кошелька Получив информацию, когда открыт киви кошелок и выписку движения денег Вы лучше будете ориентироваться в ситуации сможете развеять сомнения относительно того, что это не вы открыли киви кошелок.

4. Если это дело закроют, то можно предполагать, что лицо подавшее заявление в полицию на этом не успокоиться, а будет обжаловать либо в прокуратуре ст 124 УПК РФ закрытие дела, либо в суде ст 125 УПК РФ. Поэтому вам ни в коем случае не стоит расслабляться. Вам еще нужно дополнительно проработать вопрос относительно вариантов, каким образом ваши паспортные данные могли попасть к чужим людям

Толстогузова Анастасия Андреевна · Answer

Здравствуйте!

1. Для своей же безопасности и во избежание повторения таких ситуаций кошелек нужно закрыть конечно. Пишите им письменное заявление.

2. Чтобы подтвердить ваши показания лучше написать об этом заявление в полицию. Можно обратиться в любой отдел полиции и обязательно получите от них копию вашего заявления с отметкой о его принятии (это будет еще одним подтверждением ваших же доводов).

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О полиции"

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:

1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;

3. Думаю еще допрос все таки будет, но тут точно никто не скажет, я думаю что в вашем случае у вас есть все доказательства, которые смогут подтвердить непричастность к этому преступлению.

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

1.Нужно почтой РФ с описью вложения направить претензию, указав данные обстоятельства.
2.Нужно дать им информацию, что выяснили дополнительно.
3.Дополнительный допрос.

Удалено · Answer

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О полиции"

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:

1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования.

Вам нужно подать заявление о закрытии этого кошелька

Разбирательство по уголовному делу о мошенничестве - нюансы и дальнейшие шаги

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Автомобиль поврежден при проезде мимо дорожных работ - дальнейшие шаги владельца.

Конкурсный управляющий просит исключить работника из списка долгов - что это означает и каковы дальнейшие шаги?

Я зарегистрировал ребенка из Донецка на своб фамилию и прописал у себя. Какие могут быть дальнейшие шаги?

Могут ли банки взыскивать долги если я признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Уголовное дело продолжается.

Задержка выдачи справки 2 НДФЛ при увольнении - последствия для работодателя и дальнейшие шаги сотрудника

Как отказаться от статуса общественного защитника по уголовному делу - шаги и ссылки на УПК.

Как восстановить вид на жительство после запрета на въезд - процедуры и дальнейшие шаги

Пропало информационное производство ИП в мою пользу на сайте ФССП - причины и дальнейшие шаги

Как установить виновника ДТП при отсутствии явных доказательств - дальнейшие шаги владельца автомобиля.

Отказ в иске по уголовному делу - правомерные действия суда и дальнейшие шаги

«Отказ по исключению пункта кредитное информирование из договора в Почта Банке - возможности и дальнейшие шаги»

Суд отклонил иск о нечинении припятствий в праве пользования квартирой. Какие дальнейшие шаги принять?

Какие дальнейшие шаги предпринять и куда обратиться?

Какие дальнейшие шаги и на какие статьи законов опираться?

Проблемы с регистрацией ребенка по месту постоянной регистрации - правомерность отказа и возможные дальнейшие шаги

Правомерность действий бухгалтера и дальнейшие шаги в случае изменения листков расчета зарплаты задним числом

После сложных событий - подруга осталась без кредитного возможности и проиграла дело в суде. Каковы ее дальнейшие шаги?

Что делать после получения 1/4 квартиры по наследству - дальнейшие шаги и обязательства

Возможность возмещения вреда после решения районного суда по принудительным мерам медицинского характера в уголовном деле

Проблема с качеством заказанной части диссертации - отклонение претензии и дальнейшие шаги

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59