Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Остап Владимирович Логинов

0.3k

Задано вопросов 47, из них VIP - 0

Владимир, 06.09.2023, 08:10

Требование паспорта для оплаты квитанций ЖКХ в Сбербанке - обосновано или незаконно?

Вопрос №20731490 из г. Владимир
опубликован 06.09.2023, 08:10

Утро доброе! Имеют ли право в Сбербанке при оплате квитанций ЖКХ требовать паспорт, ссылаясь на внутреннюю инструкция? Я не являюсь клиентом этого банка! Внутренняя инструкция выше 152 ФЗ?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Мелентьев Андрей Александрович

Адвокат Иваново, стаж 24 годa

5.0 194 отзывa

Здравствуйте.

Нет никакой внутренней инструкции. Есть закон. Согласно пункта 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны: идентифицировать лицо, осуществляющего операции с денежными средствами (клиента), и установить следующие сведения: в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, то есть паспорт. Исключение - если сумма операции менее 15.000 руб. Но и в этом случае закон дает право кассиру провести идентификацию

06.09.2023, 08:30

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 32 годa
Первый ответ получен через 19 минут

СИМБА ДОМЕРИНО ХЬЮГО

Пользователь

5.0 26 отзывов

ФЗ 152 и плательщик это разные вещи. Требования паспорта необходимо только для подтверждения личности плательщика.

06.09.2023, 08:15

Спросить юриста

Стрикун Галина Владимировна

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 40 лет

4.8 31860 отзывов

Это незаконно.

Ваш квитанции может оплатить и вы, и любой человек и для этого паспорт не нужен

06.09.2023, 08:29

Спросить юриста

Бармалейкин

Пользователь

4.4 30630 отзывов

Оплатите через банкомат или через свой онлайн-кабинет личный в любом банке. Процент будет ниже комиссии чем вы обратитесь непосредственно к оператору.

06.09.2023, 08:31

Спросить юриста

Похожие темы:
Оплата квитанций жкх
Сбербанк оплата
Квитанции ЖКХ

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Требование паспорта для оплаты квитанций ЖКХ в Сбербанке - обосновано или незаконно?

Похожие вопросы