Сопроводительное письмо по переводу третьим лицам без основания - объяснение и документы, необходимые для разблокировки счета в Тинькофф

Вопрос №20901157 из г. Москва
опубликован 14.11.2023, 15:58

Заблокирован счет в банке тинькоф на физическое лицо, за подозрение в переводе третьим лицам без основания Необходима помощь с составлением сопроводительного письма о переводе третьим лицам (пояснение об отсутствии трудовых взаимоотношений), пояснение о поступлении и списании денежных средств 2-3 НДФЛ и Выписку ИП Текст сообщения от банка ниже Ранее коллеги запросили: 1. Выписку за последние полгода по расчетному счету ИП, с которого переводятся деньги. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначения платежей. Подойдет электронная версия, подписанная электронной подписью, либо фото или скан бумажной версии с печатью банка. Если в выписке нет информации об уплате налогов и взносов с полученного дохода, пришлите также копии платежных поручений по уплате налогов и налоговую отчетность. 2. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф 2. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. 3. Пояснения и документы, обосновывающие списание денег в пользу третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бычкова Нина Васильевна

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 49086 отзывов

Выбираете юриста и пишите личное сообщение. Часто ТИНЬКОФФ такие блокировки любит.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Сопроводительное письмо по переводу третьим лицам без основания - объяснение и документы, необходимые для разблокировки счета в Тинькофф

Похожие вопросы