Сопроводительное письмо по переводу третьим лицам без основания - объяснение и документы, необходимые для разблокировки счета в Тинькофф
Вопрос №20901157
из г. Москва
опубликован 14.11.2023, 15:58
опубликован 14.11.2023, 15:58
Заблокирован счет в банке тинькоф на физическое лицо, за подозрение в переводе третьим лицам без основания
Необходима помощь с составлением сопроводительного письма о переводе третьим лицам (пояснение об отсутствии трудовых взаимоотношений), пояснение о поступлении и списании денежных средств
2-3 НДФЛ и Выписку ИП
Текст сообщения от банка ниже
Ранее коллеги запросили:
1. Выписку за последние полгода по расчетному счету ИП, с которого переводятся деньги. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначения платежей. Подойдет электронная версия, подписанная электронной подписью, либо фото или скан бумажной версии с печатью банка. Если в выписке нет информации об уплате налогов и взносов с полученного дохода, пришлите также копии платежных поручений по уплате налогов и налоговую отчетность.
2. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
3. Пояснения и документы, обосновывающие списание денег в пользу третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Выбираете юриста и пишите личное сообщение. Часто ТИНЬКОФФ такие блокировки любит.
14.11.2023, 16:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Выбирайте юриста, примерно в 5 000 можете уложиться... для начала...
14.11.2023, 16:00
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 296
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 723
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 130
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Электронная версия Постановления о отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Кудимова Ю.А.на основании решения
Как получить справку о зарплате и когда нужно зарегистрироваться по новому месту жительства после увольнения в связи с переездом?
Необходимо ли хранить табель на бумажном носителе
Как заказать достоверную выписку о квартире и определить формат - оригинал или электронная версия?
Господа юристы! Помогите студенту – юристу. Нужна электронная версия литературы (любой) по ИППУ. Заранее благодарю. id@list.ru
Есть ли в системе интернет электронная версия комментариев к трудовому кодексу рф.
Требуется ли доверенность от отца и может ли быть предоставлена электронная версия для отправки дочери в Крым?
Я купила windows 8.1 LE (электронная версия). Но так и не смогла установить. В чем причина?
Может у кого есть ссылка на это письмо или электронная версия?
Нужна ли справка о доходах в оригинале для посещения биржи труда, если есть электронная версия за три месяца?
Как получить выписку из ЕГРН для выделения долей при погашении ипотеки материнским капиталом
Потеря трудовой книжки при пересылке - почему в электронной версии отсутствует половина стажа, включая МВД?
Вопрос о заключении договора коммерческой концессии на основе электронной версии с подписями и печатями
Могут ли в арбитражном суде рассматривать электронные версии документов (скан копии)?
Требование предоставления электронной версии дипломной работы - законно или нет?
Оспаривание определения суда оставить частную жалобу без движения из-за поддельной подписи в электронной версии
Суд выносит определение об оставлении частной жалобы без движения из-за подписи на электронной версии - правомерно ли это?
Сроки хранения таможенных деклараций РФ на ценные вещи и денежные средства. (оригиналы и электронная версии)
Возможно ли отстранение учителя без печатной версии конспектов, но с наличием электронной версии?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут