Операция с переводом денежных средств на другую карту физического лица привела к уголовному расследованию после их исчезновения - проблемы и истекший год.
Вопрос №2211847
из г. Екатеринбург
опубликован 14.02.2013, 07:11
опубликован 14.02.2013, 07:11
Что может быть: Мне как физ. лицу перестали с юр.лица большую сумму денежных средств, которую я отправил на другую карту физ. лицу. Теперь меня вызывают в полицию и хотят завести дело. Прошло уже год.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По простому это называется отмывание незаконно полученных денежных средств.
Что-либо рекомендовать конкретное смысла не имеет.
Поэтому лучше всего обратиться очно к адвокату.
Тот хотя бы из ваших пояснений сможет рекомендовать как себя вести и что отвечать.
14.02.2013, 07:17
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Правильно ли я понял,Вы работая в компании перевели физ.лицу от лица компании ден.средства.?
14.02.2013, 07:16
Юристы ОнЛайн: 76 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
424
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
264
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
151
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 905
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 251
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 403
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 380
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 582
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Юр. лицо получило аванс, но я писал расписку как физ.лицо - физ.лицу.
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Как вернуть долг через суд, если прошло более установленного срока?
Разрешение спора о расходовании денежных средств юр. лицом в пользу физ. лица - вопрос о правомочности решения суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут