Операция с переводом денежных средств на другую карту физического лица привела к уголовному расследованию после их исчезновения - проблемы и истекший год.
Вопрос №2211847
из г. Екатеринбург
опубликован 14.02.2013, 07:11
опубликован 14.02.2013, 07:11
Что может быть: Мне как физ. лицу перестали с юр.лица большую сумму денежных средств, которую я отправил на другую карту физ. лицу. Теперь меня вызывают в полицию и хотят завести дело. Прошло уже год.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По простому это называется отмывание незаконно полученных денежных средств.
Что-либо рекомендовать конкретное смысла не имеет.
Поэтому лучше всего обратиться очно к адвокату.
Тот хотя бы из ваших пояснений сможет рекомендовать как себя вести и что отвечать.
14.02.2013, 07:17
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Правильно ли я понял,Вы работая в компании перевели физ.лицу от лица компании ден.средства.?
14.02.2013, 07:16
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8
13 623
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Юр. лицо получило аванс, но я писал расписку как физ.лицо - физ.лицу.
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Как вернуть долг через суд, если прошло более установленного срока?
Разрешение спора о расходовании денежных средств юр. лицом в пользу физ. лица - вопрос о правомочности решения суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут