Операция с переводом денежных средств на другую карту физического лица привела к уголовному расследованию после их исчезновения - проблемы и истекший год.
Вопрос №2211847
из г. Екатеринбург
опубликован 14.02.2013, 07:11
опубликован 14.02.2013, 07:11
Что может быть: Мне как физ. лицу перестали с юр.лица большую сумму денежных средств, которую я отправил на другую карту физ. лицу. Теперь меня вызывают в полицию и хотят завести дело. Прошло уже год.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По простому это называется отмывание незаконно полученных денежных средств.
Что-либо рекомендовать конкретное смысла не имеет.
Поэтому лучше всего обратиться очно к адвокату.
Тот хотя бы из ваших пояснений сможет рекомендовать как себя вести и что отвечать.
14.02.2013, 07:17
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Правильно ли я понял,Вы работая в компании перевели физ.лицу от лица компании ден.средства.?
14.02.2013, 07:16
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 295
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 765
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 723
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 130
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.8
8 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 636
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налогообязанность юридического лица при покупке недвижимости у физического лица и возможность перечисления денег
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения
Обвинение в обналичивании денежных средств - возможно ли, если я являюсь посредником между Юр лицами?
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Юр. лицо получило аванс, но я писал расписку как физ.лицо - физ.лицу.
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Как вернуть долг через суд, если прошло более установленного срока?
Разрешение спора о расходовании денежных средств юр. лицом в пользу физ. лица - вопрос о правомочности решения суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут