Начато уголовное дело по факту хищения денег со счетов предприятия через фиктивные договора услуг

Вопрос №2256012 из г. Москва
опубликован 02.03.2013, 16:52

Я представитель (по доверенности) одного из учредителей предприятия. Директор предприятия, действующий на основании устава как единоличный исполнительный орган заключал фиктивные договора услуг с фирмами-однодневками. По моему заявлению возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по статья 159 часть 4. Предприятие признано потерпевшим, бывший директор пока не признан ни обвиняемым ни подозреваемым, поскольку со слов следователя, они не могут доказать сам факт присвоения денежных средств, т.е. корыстный мотив директора, поскольку исходя из допросов директоров и собственников фирм-однодневок, на которые и перечислялись денежные средства этого не следует, а директор заявил на допросе что получал устные указания переводить денежные средства на указанные счета от представителя учредителя, т.е. от меня. Документы подтверждающие сделку подписывал лично директор, что подтверждено экспертизой. Переводы со счетов осуществлялись по клиент-банк за электронной подписью директора.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Земцов Дмитрий Владимирович

Юрист Нижний Новгород, стаж 20 лет

4.3 5839 отзывов

1. Уважаемый "представитель"- студент одного из учредителей Вы в своем обращении указываете на факт хищения. Таким образом , ст.160 "Присвоение и растрата" а не ст.159 - мошеничество в крупном размере (Читайте Постановление Пленума ВС РФ по данной категории дел).

2. По данным действиям проводится инициативный (обязательный) аудит, в зависимости от организационно-правовой формы юр.лица и на основании заключения аудиторской проверки подается заявление в полицию. Также можно подать заявление в полицию по итогам инвентаризационной ведомости (ФЗ "О бухгалтерском учете").

3.Работайте со следователем.

4.Перед тем как подавать заявление в полицию нужно было Вам проработать перспективу данного дела по данной категории дел.

02.03.2013, 18:12

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 час

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 65 из 47 463 Поиск Регистрация