Налоговые органы обвиняют меня в получении денежных средств и требуют уплату налогов - как доказать свою невиновность?

Вопрос №433639 из г. Москва
опубликован 31.03.2007, 09:44

С середины 2003 по конец 2005 года получал денежные средства от разных Юридический лиц. Денежные средства поступали на счет до востребования в банк. Данные денежные средства снимал лично и в течении одного месяца вносил в кассу предприятия расположенного в г.Москва. Денежные средства вносились не лично мной а через посредника. В ходе выездной налоговой проверки было установлено получение денежных средств. Со стороны налоговых органов мне было предъявлено требование об уплате налогов, пеней и штрафа так как налоговые органы отказываются принимать приходно-кассовые чеки (которые я предоставляю в качестве оправдания факта не присвоения денежных средств). Налоговики утверждают что Предприятие которое принимало от меня деньги по адресу регистрации отсутствует и нахождение директора так и не установлено. Теперь меня обязывают уплатить 2 500 000 рублей. Как мне доказать свою невиновность?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Харсеев Вячеслав Алексеевич

Юрист Москва, стаж 40 лет

5.0 1520 отзывов

Проблематично. Деньги вы получали на свой счет, что, согласно положениям налогового законодательства, является вашим доходом, который подлежит налогообложению. Этот вывод следует из вашей информации. Что касается каких-либо рекомендаций, то необходимо знать все обстоятельства ваших взаимоотношений с указанными юр. лицами, т.е. схему в которой вы участвовали.

В том числе: на основании каких договоров вам выплачивали денежные средства и на основании чего вы их вносили в кассу организации. Приходные ордера это еще не основание платежа, это лишь оформление кассовой операции.

С уважением,

31.03.2007, 18:25

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 8 часов

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 69 из 47 455 Поиск Регистрация