Необходима помощь с разблокировкой счета компании ТД Лидер и устранением проблемы с контрагентами
Вопрос №23713610
из г. Москва
опубликован 14.03.2024, 15:29
опубликован 14.03.2024, 15:29
Нужна ваша помощь
Есть организация - ТД Лидер ИНН 7722387649
Пару лет назад Промсвязьбанк заблокировал счет по 115 фз. Бухгалтер вместо решения вопроса открыла счет в другом банке и компания продолжила работу.
По факту никаких нарушений не было, компания работала со своими поставщиками. Все доказательства можем предоставить.
Теперь из за этого у контрагентов при оплате выскакивает уведомление "Контрагент, требующий внимания", из за чего новые клиенты боятся начинать сотрудничество. От него надо избавиться.
Как мы понимаем, этот вопрос надо решать с росфинмониторингом.
Вы можете решить эту проблему?
Я нахожусь за границей, звоните в вотсап.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Виталий, добрый день!
1. В банке необходимо запросить причины блокировки.
2. Обратиться в ЦБ с заявлением об изменении/снятии категории риска.
При отказе, вопрос решать в судебном порядке.
14.03.2024, 15:57
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 28 минут
Здравствуйте
Вам нужно было сразу разбираться с блокировкой счета.
При блокировке указываются ее основания и требования, которые вам нужно предпринять чтобы счёт был разблокирован.
Сейчас необходимо выяснить точные причины по которым счет попал под 115 фз.
14.03.2024, 16:11
Юристы ОнЛайн: 33 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 053
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 516
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 585
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 970
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 776
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 751
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 168
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
131
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
938
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Правомерность применения повышающего коэффициента при установке счетчика NPM-G4 Газдевайс Москва-Италия - анализ ситуации.
Компания поставщик столкнулась с проблемой возврата после заводского брака панели для станка
Ситуация с поврежденным грузом - Кто должен возмещать убытки клинике - транспортная компания или компания-поставщик?
Компания-поставщик энергии перевела оплату по суду на погашение долга - нарушение или допустимо?
Имеет ли компания-поставщик право вписывать ОДН за электроэнергию в квитанцию после изменений в законе №176-ФЗ?
Изменилась компания-поставщик отопления в 16-и квартирном доме - c угля на дрова, и счет вырос до 5000 рублей в месяц.
Компания поставщика электроэнергии должна возместить ущерб от скачков напряжения?
Большая компания-поставщик газа - тайное намерение выгоды от населения и трудности в поиске доказательств
Моя компания поставщик электроэнергии игнорирует мои показания и предпочитает данные инициативной группы.
Компания поставщик грозит судом, несмотря на договор твёрдого залога - Что делать в данной ситуации?
Кто должен оплачивать проверку электросетей многоквартирного дома - управляющая компания, поставщики электроэнергии или жильцы?
Пропали после первого взноса - что делать, если компания-поставщик окон не выполняет свои обязательства
Проблемы с тарифами на отопление в Ленинградской области - что делать, если компания-поставщик исчезла с рынка?
Компания-поставщик подали исполнительный лист, хотя долг был оплачен - как защититься и приостановить исполнение?
Ошибки при заключении договора электроснабжения - как избежать проблем с оплатой и компаниями-поставщиками
Как опротестовать штраф за просрочку оплаты, наложенный на меня компаниями-поставщиками?
Проблемы с оплатой и доставкой - Что делать, если компания-поставщик не отправляет товары после оплаты
Кто должен оплатить утилизационный сбор за ввезенную технику в 2016 году - компания поставщик или покупатель?
Компания-поставщик требует незамедлительной оплаты, зачитываются ли выплаченные средства в счет оплаты?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут