Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Краснодар, 23.04.2013, 11:24

Уголовное дело на женщину из-за займов на миллионы рублей, по просьбе главного бухгалтера, который умер от сердечного приступа

Вопрос №2379307 из г. Краснодар
опубликован 23.04.2013, 11:24
Помогите пожалуста! Суть проблемы такова, у меня был знакомый который работал главным бухгалтером на фирме попросил через мою банковскую карту обналичить деньги для зарплаты сотрудников т.к. он потерял паспорт (к этой фирме я не имею никокого отношения). По своей глупости решила помоч, так было 2-3 раза примерно по 90 т.р., никаких денег я за это не брала, после оречедного раза мне некогда было ехать, я передала ему свою карту (т.к. она мне не нужна была, я ею не пользовалась), он обещал сделать договор займа и оформить возврат денег в кассу фирмы, но с этими документами он не спешил. Да и я забыла. Прошел год и он умерает от сердечного приступа в возросте 30 лет. Новый бухгалтер на той фирме принимая дела, находит что мне и еще трем лицам перечислено как займы более миллиона рублей каждомую. В общей сложности 3,5 миллиона руб. за год. Руководитель утверждает, что ничего не знал об этом и пишет заявление в полицию. Меня вызвал на допрос следователь, написал с моих слов объяснительную, перед тем как было заведено уголовное дело, и вот прошел год. была тишина, сейчас звонили с ОБЭП пригласили прийти для повторного опроса. Куда тратились эти деньги я понятия не имею, с ним более чем привет-пока-как дела, не общалась. Мою карту после его смерти не нашли. Подскажите, что мне делать, и что мне грозит за мою доверчивость, я мать 3 детей и расплачиваться за свою глупость не хочется!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Если Вы не заключали договор займа(не подписывали), то есть определенные шансы доказать непричастность к действиям бухгалтера (особенно если с остальными тремя лицами будет таккая же ситуация).

Странная ситуация с уголовным делом. Срок проверки заявления о преступлении 3 суток, может быть продлен максимум джо 30 суток. Если год ничего не проводилось, то либо уголовное дело не возбуждалось, либо никаких осноавний для Вашего привлечения по делу не было. В полицию лучше всего идти с адвокатом, иначе с Вас могут получить даже ту информацию которую Вы не занете (если мягко выражаясь).

Рекомендую в банке получить информацию о движении по Вашей карте, действительно указанные суммы были и снимались ли, когда снимались. Может быть Вас в ээто время не было в том месте где производилось получение денег. Это может подтвердить Вашу непричастность.

По возможности уточните у остальных трех лиц вызывали их или нет, если вызывали о чем шла речь. Это даст возможность подготовиться к общению с полицейскими.

Предполагать квалификацию деяния (если говрить о преступлении) по такой ограниченной информации невозможно.

Если договор займа подписывали, скорее всего прийдется платить. Если не добровольно, то через суд взыщут.

Подписанный договор, перечисленные деньги на Вашу карту. Суду таких доказательств скоре всего будет достаточно.

23.04.2013, 11:36
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 833 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 508 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 358 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 130 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 261 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 2 177 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 741 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 043 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 408 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 551 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 413 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 538 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 329 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 239 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 507 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6 2 033 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5 95 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5 27 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 618 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.6 10 082 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7 81 475 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4 10 681 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5 2 582 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5 4 300 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских