Как определить риски при сотрудничестве с юрлицом, где один из бенефициаров в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга?
Вопрос №24052341
из г. Москва
опубликован 26.07.2024, 19:10
опубликован 26.07.2024, 19:10
Добрый день! Какие риски сотрудничества с юрлицом, в котором один из бенефициаров включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Понятие "сотрудничество" очень растяжимое. В зависимости от конкретных обстоятельств дела.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
26.07.2024, 20:33
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 час
Высокие риск, если суммы по сделкам значительнве, банк заморозит средства и одна из сторон их не получит. Банк будет требовать пояснений и запрашивать документы и не факт что примет доводы. Если суммы по сделкам будут значительные то экономические риски будут высоки. Как и вариант быть привлечен к иным видам ответственности вплоть до уголовной в зависимости от обстоятельств
26.07.2024, 20:55
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
202
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
844
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.7
39 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 841
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 965
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
41
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 875
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 762
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.5
1 431
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как удалить свое имя из списка террористов и экстремистов РосФинМониторинга и восстановить свою работоспособность
Как производится удаление из перечня Росфинмониторинга экстремистов и террористов после погашения штрафа?
Как выбраться из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга после осуждения по статье 205.2?
Как выйти из списка действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга после частичной декриминализации статьи 282.1?
Советы экспертов - стоит ли приобретать авто, если предыдущий владелец в списке экстремистов РосФинМониторинга?
Можно ли подать на пенсию по утере кормильца, если муж исчез 2 года назад и розыскивается как экстремист террорист?
Предложение стать бенефициаром - риски и дополнительные расходы
Риски бенефициара
Закрыто дело по статье 282 ч.1 после признания деятельного раскаяния
Услуги террористов и экстремистов
Внесение в "Список экстремистов и террористов". Чем грозит?
Попал в черный список экстремистов и террористов - как вернуть свою репутацию и избежать неправомерных наказаний?
Последствия для отправителя денежного почтового перевода
Как разморозить замороженный счет после внесения в список террористов и экстремистов РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут