Как определить риски при сотрудничестве с юрлицом, где один из бенефициаров в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга?
Вопрос №24052341
из г. Москва
опубликован 26.07.2024, 19:10
опубликован 26.07.2024, 19:10
Добрый день! Какие риски сотрудничества с юрлицом, в котором один из бенефициаров включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Понятие "сотрудничество" очень растяжимое. В зависимости от конкретных обстоятельств дела.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
26.07.2024, 20:33
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 час
Высокие риск, если суммы по сделкам значительнве, банк заморозит средства и одна из сторон их не получит. Банк будет требовать пояснений и запрашивать документы и не факт что примет доводы. Если суммы по сделкам будут значительные то экономические риски будут высоки. Как и вариант быть привлечен к иным видам ответственности вплоть до уголовной в зависимости от обстоятельств
26.07.2024, 20:55
Юристы ОнЛайн: 46 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
293
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
31
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 834
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.7
220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Исрафилова И. В.
5
364
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 092
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
825
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как удалить свое имя из списка террористов и экстремистов РосФинМониторинга и восстановить свою работоспособность
Как производится удаление из перечня Росфинмониторинга экстремистов и террористов после погашения штрафа?
Как выбраться из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга после осуждения по статье 205.2?
Как выйти из списка действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга после частичной декриминализации статьи 282.1?
Советы экспертов - стоит ли приобретать авто, если предыдущий владелец в списке экстремистов РосФинМониторинга?
Можно ли подать на пенсию по утере кормильца, если муж исчез 2 года назад и розыскивается как экстремист террорист?
Предложение стать бенефициаром - риски и дополнительные расходы
Риски бенефициара
Закрыто дело по статье 282 ч.1 после признания деятельного раскаяния
Услуги террористов и экстремистов
Внесение в "Список экстремистов и террористов". Чем грозит?
Попал в черный список экстремистов и террористов - как вернуть свою репутацию и избежать неправомерных наказаний?
Последствия для отправителя денежного почтового перевода
Как разморозить замороженный счет после внесения в список террористов и экстремистов РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут