Как получить сертификат AML и зачем он нужен при выводе средств с криптокошелька?

Вопрос №24092038 из г. Краснодар
опубликован 25.08.2024, 22:41

Как можно получить сертификат AML? Не могу вывести с криптокошелька свои деньги. Мне позвонили из службы безопасности обменника и сказала, что нужно получить такой сертификат, а для этого надо сделать ещё операцию по покупке крипты на большую сумму. Как вообще получают сертификат AML?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Арахова Диана Алексеевна

Юрист Майкоп

4.8 1330 отзывов

Требовать от обменника объяснений, почему вы не можете вывести свои средства.

- Обратиться в службу поддержки обменника для решения этого вопроса.

- Если ситуация не разрешается, обратиться в правоохранительные органы, так как это может быть связано с незаконными действиями

25.08.2024, 22:44

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17644 отзывa

Это мошенники. Не звонят с обменников. AML вам и не нужен, он бесплатный!!!

25.08.2024, 22:43

Спросить юриста

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17644 отзывa

Это мошенники. Не звонят с обменников. AML вам и не нужен, он бесплатный!!! Этот сертификат не принадлежит физическим лицам. Вас просто разводят, никакие деньги не вернёте, нельзя вывести.

25.08.2024, 22:44

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 25872 отзывa

Здравствуйте

Это мошенничество. ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ с криптокошелька вывести свои деньги.

Вам необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия и защиты и подготовки правовых документов.

Удачи

25.08.2024, 22:43

Спросить юриста