Может ли брокер требовать оплатить оформление федеральной печати для разделения денег при выводе финансовых средств?

Данная ситуация вызывает серьезные сомнения и, вероятно, является мошеннической схемой.

Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:

1. Блокировка перевода платежной системой по подозрению в отмывании денег - это нормальная практика при подозрительных финансовых операциях. Это не повод требовать дополнительной оплаты.

2. Требование брокера оформить "федеральную печать" для разделения средств является абсурдным. Такой процедуры не существует в законодательстве РФ.

3. Чистота происхождения ваших личных средств должна подтверждаться вами самостоятельно, а не через какие-то дополнительные платные услуги брокера.

Скорее всего, брокер пытается ввести вас в заблуждение и незаконно получить от вас деньги под предлогом решения проблемы с переводом. Это типичная мошенническая схема.

Это мошенники. Ничего не платите.

С уважением.

Ой блин люди хватит уже верить херене всякой

Вас уже кинули.

Нет, не может.

При настоящем блокировании по мотивам контроля за отмыванием денежных средств только запрашиваются подтверждающие документы.

В целях соблюдения требований закона организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, а также вправе отказывать в совершении клиентами подозрительных операций по решению руководителя организации или специально уполномоченных им лиц (п. 11 ст.7 закона от 07.08.2001 г №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом или действующими в организации публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе (п.13.1-1 ст. 7 закона №115-ФЗ).

Никаких дополнительных платежей не взимается, федеральных печатей не существует, так выражаются только мошенники с пробелами в знаниях.

Обращайтесь с заявлением о мошенничестве в полицию (ст.141 УПК РФ).