Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

Коля

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 21.10.2024, 18:17

Поиск кредитных мошенников

Вопрос №24233010 из г. Москва
опубликован 21.10.2024, 18:17

На чей счёт зачисляются деньги когда мошенники оформляют кредит на другого человека?

Читать ответы (25)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65633 отзывa

На счет человека, который заключил кредитный договор.

И этот человек сам перечисляет полученные кредит средства мошенникам. И мошенники оперируют не своими счетами, а теми , доступ к которым им дали бомжи, студенты продали карты и другие наивные грдж

21.10.2024, 20:25

Задать вопрос юристу

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Все участники преступной схемы должны быть привлечены к ответственности, допрошены. Организатор легко вычисляется и едет отдыхать в казённый дом отдыха, на Колыме. Все счета и телефоны оформлены на конкретные паспорта. В чём проблема поиска мошенников ???

22.10.2024, 16:29

Спросить юриста

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат из города Москва, стаж 24 годa

4.7 65633 отзывa

В лени, бездействии МВД.

22.10.2024, 16:31

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

И это - правильный ответ!

22.10.2024, 16:45

Спросить юриста

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10685 отзывов

Коля! А вот интересно (просто в виде любопытства) -- какую цель Вы преследовали, когда задавали вопрос:

На чей счёт зачисляются деньги когда мошенники оформляют кредит на другого человека?

22.10.2024, 21:49

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Цель проста, покончить с данным видом мошенничества. Мне кажется что проблема создана искусственно. Разве банкиры не знают что счёт на который перечисляется кредит принадлежит другому человеку, а не тому на которого оформляется? При переводе на карту СБ высвечивается ФИО владельца. Я не знаю про все карты и банковские счета, но переводить кредит на неизвестный счёт без личного присутствия заёмщика это какой то сюрреализм. При том что ещё и номер телефона хохлятский.

- Для юристов чем больше проблем у граждан, тем больше заработок.

23.10.2024, 13:48

Спросить юриста

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10685 отзывов

А! Я понял! Вы просто хотите обозначить своё недовольство.

При этом Вы не довольны, как видно всеми -- банками, полицией, хохлами, юристами.

Я стесняюсь спросить: а погодой сегодняшней Вы довольны?

23.10.2024, 14:02

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Я хочу понять почему эта проблема существует. И соответственно уметь её избежать. Что касается погоды, спрашивайте, не стесняйтесь.

23.10.2024, 14:09

Спросить юриста

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10685 отзывов

Я хочу понять почему эта проблема существует.

Ок. Философия -- дело хорошее!

23.10.2024, 14:53

Спросить юриста

4 юристa дали 11 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10685 отзывов

На чей???

На счёт "специального" гражданина.

21.10.2024, 18:20

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

У "специального" гражданина есть ФИО и адрес прописки, к тому же счёт участвующий в преступных схемах должен сразу блокироваться.

22.10.2024, 16:22

Спросить юриста

Калашников Виктор Сергеевич

Юрист из города Кемерово, стаж 19 лет

4.9 82 отзывa

Как правило, на счет человека, который за вознаграждение передал свою банковскую карту человеку, который за вознаграждение отвез/отослал ее другому человеку, который передал ее другому человеку.

21.10.2024, 18:22

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Весь этот хитрый клубочек очень быстро разматывается, все члены схемы привлекаются к опчественным работам. И практика воровать сразу теряет актуальность.

22.10.2024, 16:25

Спросить юриста

Калашников Виктор Сергеевич

Юрист из города Кемерово, стаж 19 лет

4.9 82 отзывa

За все свое время работы только пару раз видел, чтобы этот клубочек размотали. Было это не особо быстро, но главное, что размотали. Так что согласен, ситуация не полностью безнадежная

22.10.2024, 16:31

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Все банковские счета и номера телефонов оформлены по паспортным данным. Пробить их по базе данных пять сек. Единственное препятствие это если следователь нарывается на крупную шишку т.е. когда в схеме присутствует большой начальник. Но хотя бы чел на которого кредит оформили может быть оправдан, да и деньги вернуть не составляет труда.

22.10.2024, 16:42

Спросить юриста

Калашников Виктор Сергеевич

Юрист из города Кемерово, стаж 19 лет

4.9 82 отзывa

И что это даст? Ну найдете вы человека с паспортом, но без имущества и вообще места жительства. Он свою карту, на которую перечислили средства, отдал за бутылку водки неизвестному. Предъявить ему соучастие в хищении - можно, конечно, но надо еще умысел доказать. Ниточка оборвалась, клубок остался не распутанным, деньги не возвращены.

22.10.2024, 16:53

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

А номер телефона? Использовавшийся на момент оформления кредита, имеет нового владельца, и провайдер знает его ФИО. И даже если деньги не вернуть, то прежний владелец номера оправдан. А банки, пусть сами следят за своими деньгами.

22.10.2024, 17:02

Спросить юриста

Калашников Виктор Сергеевич

Юрист из города Кемерово, стаж 19 лет

4.9 82 отзывa

Дело же не в банках, а в легкости распутывания преступного клубка.

22.10.2024, 17:30

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Сейчас даже чужие квартиры продают через сайт Госуслуг. Но ведь банковские счета известны. И занимаются этим не какие то мифические хохлы, а именно наши сограждане.

23.10.2024, 14:22

Спросить юриста

Владимир

Пользователь

4.4 56 отзывов

Весь этот хитрый клубочек очень быстро разматывается

Да, клубок разматывается, но есть нюанс - большинство телефонных мошенников - хохлы, это даже по их акценту понятно. А хохлы живут в другой стране и никаких наших органов не боятся. И клубок разматывать бесполезно.

22.10.2024, 17:28

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Хохлы значит во всём виноваты? Хохлы скупают у нас пачками новые симки со старыми номерами, А банки значит перевод кредита на хохлятские счета зачисляют. Так пусть тогда с хохлов и трясут свои займы.

23.10.2024, 13:21

Спросить юриста

Владимир

Пользователь

4.4 56 отзывов

Хохлы скупают у нас пачками новые симки со старыми номерами

Нет, они используют айпителефонию, там можно позвонить с любого номера, чаще всего, их звонок определяется, как московский номер, начинается на 495, а могут определяться, как реальные номера прокуратуры или СК.

А банки значит перевод кредита на хохлятские счета зачисляют.

Нет, кредит будет на вас и запросы все будут от вашего имени.

25.10.2024, 22:26

Спросить юриста

Коля

Автор вопроса

0 отзывов

Вопрос не в том на кого кредит оформлен, а в том куда реально ушли деньги. Они же не на мой банковский счёт поступят, а на счёт мошенника. И конечно это наш Российский банк.

27.10.2024, 12:23

Спросить юриста