Заблокировали по ст 115 фз
Вопрос №24286235
из г. Новосибирск
опубликован 15.11.2024, 12:10
опубликован 15.11.2024, 12:10
Добрый день.
Банк заблокировал карту по статье 115 фз.
Обращалась в банк с заявлением.
Прислали, что заявление получили, после несколько раз переносили ответ.
Теперь требуют с других банков за два месяца выписки.
2 НДФЛ, с пфр, и письменные пояснения т регулярности характера переводов.
Законны ли данные основания, особенно предоставления выписок с других кредитных организаций?
Разве недостаточно первого заявление в банк о данных операциях?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, имеют право на затребование документов за предшествующие месяцы ,если считают что представленных вами документов недостаточно. Вы можете отказаться ,они тогда откажут в разблокировке,предложат перевести деньги на другой счет и расторгнут договор.
15.11.2024, 12:14
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
В Центральный Банк с жалобой, ваш вопрос решится, не переживайте.
Направить жалобу можно не выходя из дома, через интернет приёмную
15.11.2024, 12:13
Оценка автора вопроса:
Банк имеет перечень требуемых документов
15.11.2024, 12:15
В Центральный Банк с жалобой
15.11.2024, 13:06
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 159
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 420
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 138
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 012
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Меня тоже заблокировали по 115 и просять об ясней те которые они запрашиваю мои друзья
Ребенку заблокировали карту 115 фз что делать?
Т-Банк (бывший Тинькофф) заблокировали по 115-ФЗ
Как выйти из ситуации, когда заблокировали по 115 ФЗ без документов на подтверждение причины блокировки?
Мой карта заблокировали статья 115 Сбербанк год назад сбербанк смогу открыть новый.
Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.
Могу ли я продолжить работать и получать зарплату, если мой сбербанк заблокирован по 115 ФЗ?
ООО ликвидирована налоговой, а деньги на расчётном счёте заблокированы по 115 фз - как их получить?
Тинькофф заблокировал по 115 фз, закрыл договор и вывел деньги, ждать письма с налоговой?
Как действовать, если карта заблокирована по 115 федеральному закону при использовании криптовалюты в Сбербанке?
У меня заблокировать заблокировали карту управляющая компания что мне делать?
Заблокировали карту по 115 фз сбербанк. Нужно написать объяснение. Вы можете помочь с этим вопросом
Перевел свои деньги со сбербанка в другой банк на свой же счет. Счет заблокировали ссылаясь на 115 ФЗ. правомерно ли это?
Заблокировали карту по 115 фз
Здравствуйте мне заблокировали счёт по 115 фз как его разблокировать если предоставления скринов не помогает
Как поступить, если заблокировали сбер по 115 фз и требуют предоставить документы за 3 месяца?
Заблокировали карту по 115 фз
Как можно выйти из стоп листа сбербанка? По 115 ФЗ заблокировали.
Ежемесячное детское пособие перевели на заблокирована заблокированную карту можно ли вернуть эти деньги назад.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут