Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Андрей

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 28.11.2023, 17:31

Как поступить, если заблокировали сбер по 115 фз и требуют предоставить документы за 3 месяца?

Вопрос №20936821 из г. Москва
опубликован 28.11.2023, 17:31

Заблокировали сбер по 115 фз. Просят предоставить документы по всем платежам за 3 месяца. Что делать, если на все переводы нет возможности собрать пакет документов?

Читать ответы (9)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "Дью-Дилидженс"

Юридическая фирма Москва, стаж 5 лет

5.0 134 отзывa

Можете просто закрыть счет с переводом денег в другой банк, в таком случае все имеющиеся денежные средства переведут.

Конечно отметка будет что не предоставлены документы по 115, но она и так будет если не предоставите.

28.11.2023, 20:22

Задать вопрос юристу

Андрей

Автор вопроса

0 отзывов

Других санкций не будет?

К примеру передача в налоговую и заставят платить налоги за все поступления (как прибыль).

И другие банки не будут на основание этой отметки блокировать карты?

28.11.2023, 20:28

Спросить юриста

ООО "Дью-Дилидженс"

Юридическая фирма из города Москва, стаж 5 лет

5.0 134 отзывa

На основании одной отметки блокировать не будут, передача в налоговую от этого не зависит.

28.11.2023, 20:31

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

0 отзывов

Не понял на счет налоговой.

Передают они данные в налоговую или нет.

28.11.2023, 20:34

Спросить юриста

ООО "Дью-Дилидженс"

Юридическая фирма из города Москва, стаж 5 лет

5.0 134 отзывa

Специально ради такого случая как у Вас нет.

28.11.2023, 20:42

Спросить юриста

3 юристa дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

А по какой причине невозможно?

28.11.2023, 17:32

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

0 отзывов

К примеру продал ноутбук на авито.

Коллеге потребовалась наличка, перевел мне на карту и я отдал ему наличку.

Оплатил переводом шаурму в киоске.

28.11.2023, 17:53

Спросить юриста

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат из города Москва, стаж 24 годa

4.7 65674 отзывa

Посмотрите Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017

На официальном сайте Банка России размещена информация о методических рекомендациях для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?"

Цели разработки методических рекомендаций:

повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с банками;

повышение осведомленности предпринимателей о причинах ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации

28.11.2023, 19:12

Спросить юриста

Андрей

Автор вопроса

0 отзывов

Заблокировали счет физ. лица.

28.11.2023, 19:56

Спросить юриста

Похожие темы:
Предоставить документы
115 ФЗ

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как поступить, если заблокировали сбер по 115 фз и требуют предоставить документы за 3 месяца?

Похожие вопросы