Т-Банк (бывший Тинькофф) заблокировали по 115-ФЗ

Вопрос №24045375 из г. Симферополь
опубликован 23.07.2024, 17:59

Как не закрывая счёт вывести средства с карты (снять ограничение по 115-фз)? прорабатываем вариант с долговой распиской. Территориально в Крыму. Ближайшее отделение банка в краснодарском крае.

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Гатауллин Алексей Равильевич

Юрист Краснодар, стаж 24 годa

4.8 5812 отзывов

У ТБанка нет отделений.

Для вывода денег необходимо выполнить требования банка по предоставлению ему документов, которые он запросил. Либо, если вы считаете блокировку счета незаконной, обжаловать в ЦБ РФ или суд.

23.07.2024, 18:10

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 8 минут

8 800 505-91-11

А что именно явилось причиной блокировки?

23.07.2024, 18:07

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Дмитрий

Автор вопроса

1 отзыв

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 07.06.2024 пришлите в этот чат:

1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).

2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».

3. Также, просим дать более подробную информацию об экономическом смысле совершаемых операций с использованием QR-кодов.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

23.07.2024, 18:11

Спросить юриста