Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО
Elena
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Томск, 13.12.2024, 06:17

Если нужно, может ли таким объяснением быть то, что ИП ищет объекты для работы через торги и ему нужен опыт?

Вопрос №24343382 из г. Томск
опубликован 13.12.2024, 06:17
Здравствуйте! Банк ограничил расчетный счет ИП из-за того, что с ООО был переведен платеж 270 000,00. ИП и директор ООО - одно лицо. 115-ФЗ ООО выиграло тендер, часть работы, по договору между ООО и ИП, выполнило ИП, за что и получило оплату. Банк просит объяснить экономическую целесообразность платежа. Достаточно ли документального объяснения или нужно также объяснить банку, почему ООО передает часть работ ИП. Если нужно, может ли таким объяснением быть то, что ИП ищет объекты для работы через торги и ему нужен опыт? Спасибо!
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Добрый день! В данном случае есть конфликт интересов, так как ЕИО ООО сам себе передал исполнение, т.е. имеет место совпадение в одном лице и заказчика и исполнителя. НО! 115-ФЗ, т.е. обналичивания средств нет. Необходимо писать пояснения и представлять платежные документы банку. Имейте ввиду, что если ЕИО является единственным участником ООО - экономический смысл этой операции действительно отсутствует. Тогда конечно можно попытаться написать о необходимости получения опыта ИП, но не факт, что это поможет

13.12.2024, 07:28
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 12 минут

Здравствуйте! Для более детального ответа надо смотреть регламенты банка. Если снять ограничения надо быстрее, то предоставляйте документальное объяснения и, в случае, если банку будет недостаточно предоставите по его запросу дополнения.

13.12.2024, 06:30
Оценка автора вопроса:
Спросить юриста

Спасибо за лайк и отзыв! Была Рада помочь. Если нужна будет помощь в оформлении объяснения - обращайтесь!

13.12.2024, 06:50
Спросить юриста

Не вы первые кто сталкивается с такой ситуацией, все верно нужно грамотно составить объяснения которые и направить в службу безопасности банка. На сайте обратитесь к юристу или адвокату, вам помогут

13.12.2024, 06:49
Оценка автора вопроса:
Спросить юриста
Похожие темы:
Часть работа
Работа по договору
Банк экономический
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 423 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 007 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 515 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 049 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 816 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5 1 591 отзыв
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5 7 438 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 157 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5 50 отзывов
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских