Залог на крипто обменике

Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №866281570 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации.

В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответсвия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию деженых средств по политике AML.

По скольку Вы являетесь резидентом Российской Федерации, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 100 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке.

Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут.

Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы.

Общая сумма для перевода: 100 USDT

вот такой текст они пишут

вот это пишет человек переводивший этот залог

Повторю, ни мне , ни моей команде, ни нашим коллегам арбитражникам это НЕ ПОНЯТНО

Мы ссорились с этими поддержками и если углубиться - у нас сидит юрист и занимается этой историей

Потому как они в основном все ссылаются на регуляцию в виде гос думы, но с каких пор гос дума регулирует КРИПТУ для нас загадка 😆

Но, не стоит забывать, что мы живем в России, где с точки зрения юрисдикции и закона у нас не совсем правовое государство, и если гос думе захотелось усилить контроль, они это делают

Но стоит отдать должное, пока никаких проблем никогда не было с этим. Всегда после внесения залога они проводили так званную их верификацию, пропускали обмен а залог возвращали

вот это пишет человек переводивший этот залог