Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Герман

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Санкт-Петербург, 27.02.2025, 21:34

Что делать в такой ситуации? Подозрение на мошенничество

Вопрос №24483771 из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.02.2025, 21:34

Здравствуйте! Имею свой онлайн магазин, есть подозрение в сомнительных покупателях. Суть в том что в 1 день было 5 заказов на большие суммы, заказы обработал и успешно выдал, на следующий день ситуация повторилась, только вот заметил что покупатель 1 (один адрес почты) в оплата через кассу поступает от разных телефонных номеров (по сбп). Из-за этого во 2 день оформил возвраты по всем этим заказам. Кроме 1 дня, 5 заказов я успел обработать так как не было сомнений, во второй день 6 заказов вернул обратно. Что делать в данной ситуации? По опыту понимаю что это странная покупательская активность да и сомнение так же вызывает и тот факт что оплачивают с разных счетов, но 1 пользователь. От банка никаких требований пока нет.

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

Болдырев Владимир Сергеевич

Адвокат Волгоград, стаж 6 лет

4.9 8463 отзывa

ну погодите, тут не факт, что мошенничество, оплачивать можно как угодно, откуда угодно, к вам были претензии?? почему вы возвраты оформили?

27.02.2025, 21:42

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 29 лет

4.6 63262 отзывa

Прекратите работать с ним.

С уважением.

27.02.2025, 21:36

Спросить юриста

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.9 15585 отзывов

Герман, а вы просто отказывайте в возврате денежных средств. Так как со стороны покупателей это похожу на обналичивание денежных средств. И пусть в суд идут требуют возврата денег. Только поверьте - никуда не пойдут, а поймут, что с вами такое не пройдет. Желаю вам удачи!

27.02.2025, 21:48

Спросить юриста

Герман

Автор вопроса

0 отзывов

Есть подозрения что деньги украли у людей и купили товар у меня с целью отмыва средств

27.02.2025, 21:54

Спросить юриста

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.9 15585 отзывов

Поэтому и говорю - просто отказывайте в возврате денег подозрительным лицам. Выше вам более подробно написал

27.02.2025, 21:55

Спросить юриста

удалён

Возможно это откручивание кешбека товар он купил кешбек получил. Сделал возврат кешбек остался и деньги целы. Но вы от этого убытки можете понести если эта схема будет повторятся многократно если такое ещё будет сообщите в банк или в прав органы.

27.02.2025, 22:13

Спросить юриста

Швайцер Александр Александрович PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

5.0 3846 отзывов

Добрый вечер!

Если есть хоть малейшие сомнения, лучше перестраховаться. Можно дополнительно связаться с клиентом, уточнить детали заказа. Используйте различные инструменты для проверки, такие как блокировка подозрительных аккаунтов или более тщательная верификация платежей.

27.02.2025, 23:20

Спросить юриста