Совершили мошенничество через мою карту

Question

2 июня 2024 года, я продал личный кабинет своего Тинькофф банка, сегодня в школу приходит полиция, и дает мне ознакомиться с заявлением, там описано что, 27 июня 2024 года на мою карту мошенники приняли 3500₽!
 Я им описал что продал личный кабинет Тинькофф за 1500₽ 
Сказали будет идти расследование, скажите пожалуйста, что мне за это будет, и будут ли проверять мой телефон?

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Могут даже изъять ваш телефон проверять тем более.
Все действия в этом кабинете лично с этой карты по этому счёту считаются вашими личными действиями как будто вы их совершили то есть вы обманули от вашего имени есть всё мошенничество делалось.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация серьезная: продав личный кабинет Тинькофф банка, вы фактически передали мошенникам инструмент для совершения преступлений. Поскольку на вашу карту поступили 3500 рублей от жертвы, вы можете быть привлечены к ответственности как соучастник мошенничества (ст. 159 УК РФ) или за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) либо за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). **Что грозит:** - Если докажут умысел на участие в схеме, возможен штраф до 300 000 рублей, обязательные работы или лишение свободы до 4 лет (по ч. 2 ст. 159) – при отягчающих обстоятельствах. - Если вы не знали о мошенничестве, но продали доступ, могут квалифицировать как неосторожность – статья 172 УК (до 4 лет лишения свободы) или административный штраф. - Учитывая ваш возраст (школьник), могут применить меры воспитательного воздействия или уголовную ответственность с 16 лет, либо помещение в спецшколу. **Будут ли проверять телефон?** Да, полиция может изъять телефон для проверки переписок, истории операций и подтверждения продажи. Если найдены доказательства сговора, это усугубит положение. **Что делать:** 1. Не давайте ложных показаний – честно расскажите, что продали доступ, но не знали о мошенничестве. 2. Сохраняйте переписку о продаже (если есть) – это может смягчить ответственность. 3. Обратитесь к адвокату или родителям для защиты. 4. Явка с повинной и сотрудничество со следствием могут снизить наказание. **Резюме:** Самый мягкий исход – штраф и судимость, которая может помешать будущему (поступление, работа). В худшем – реальный срок, если докажут умысел. Телефон проверят почти наверняка. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Удалено · Answer

Да, ситуация неприятная. Будут проверять, телефон не отдадут пока не закончатся все действия.

Зажигин Вадим Владимирович · Answer

Проверять будут телефон. Возможно привлечение за соучастие.

Мельник Иван Владимирович · Answer

Будут проверять все

Другова Татьяна Юрьевна · Answer

К сожалению, такие ситуации сейчас не новые. Вас можно назвать дропером. Если будет доказан факт мошенничества, то Вас могут привлечь по ст. 159 УК РФ.

Вам повезло, что сумма маленькая.

Працко Виталий Александрович · Answer

Будут проверять все

Совершили мошенничество через мою карту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

С кредитной картой совершено мошенничество

Сын 16 продал карту с которой совершили мошенничество. Сейчас его допрашивают как свидетеля. Чем это грозит?

Как привлечь к ответственности мошенников, совершивших мошенничество через интернет?

Как совершить мошенничество через куплю-продажу дачного участка без реальной оплаты?

Можно ли подать в суд на человека, который совершил мошенничество через знакомство в социальной сети?

На меня совершили мошенничество - знакомый продал мой телефон без моего ведома и не отдал деньги.

Мои знакомые совершили мошенничество, заключая договоры от моего имени без моего согласия и украв деньги

Девушки совершили мошенничество с помощью паспорта, что делать, если меня вызывают в полицию?

Герасименко и Гатауллин совершили мошенничество, похищение денег со счета Купцова.

Сотрудники кадастровой палаты совершили мошенничество

Мне зарегистрировали номер сотового телефона без моего ведома и совершили мошенничество с его использованием. Что делать?

Со мной совершили мошенничество обманным путем и доверие мной гражданским мужем.

Теперь им хотят вменить, что они совершили мошенничество, т.к. указанная сумма пошла в «общий карман».

Как защитить человека, обвиняемого по статье "Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в особом крупном размере"

Судьба мошенника в местах лишения свободы - что произойдет, если он совершил мошенничество с банковской картой?

Хакер взломал страницу вконтакте и совершил мошенничество с использованием карты Сбербанка

Займ, потерянный чек и угрозы - Кто звонит с местного номера и утверждает, что мой муж совершил мошенничество?

Мой знакомый совершил мошенничество в офисе - что делать?

Мой брат совершил мошенничество и пропал с 1,600,000 рублей - как помочь ему и чем он рискует?

Причина моего стоп-листа - не связана с кредитами, а с подозрениями в мошенничестве.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59