Как оспорить решение по 115 ФЗ?
Вопрос №24529523
из г. Тула
опубликован 25.03.2025, 13:15
опубликован 25.03.2025, 13:15
Можно ли оспорить решение по 115 ф.з,не являясь официальным работником, и.п,самозанятым? Провел несколько переводов через Альфа-Банк, заблокировали счета. Отравил выписки из другого банка (брокерский счёт),накопительный счёт,на что получил ответ, что это не доказывает происхождение денежных средств. Огранечения не сняли, что мне делать?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер. Право оспорить любое решение банка у Вас, конечно, есть. Но для того, чтобы снять ограничения с вашего счета Вам необходимо доказать легальность происхождения средств. Если Вы не являетесь официальным работником, ИП, самозанятым или пенсионером, то доказать это будет проблематично. Подумайте, может быть Вы получили наследство, или выполняли работу по гражданскому договору (не постоянная работа), или Вам подарили денежные средства (родители, например). Все это должно быть документально подтверждено и тогда оспорить и отменить решение бдет возможно с большой долей вероятности.
основание: ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..." от 7 августа 2001 года.
25.03.2025, 18:49
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
в суд обращайтесь. практика имеется.
25.03.2025, 13:16
Наталья, обращайтесь с жалобой в Банк России, в судебном порядке
25.03.2025, 13:20
Здравствуйте
Можно, если конечно не было незаконных транзакций по счету, не обналичивали деньги.
25.03.2025, 14:29
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 767
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
25
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Козлович В.Н.
5
39
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с взысканием суммы по судебному решению - как оспорить решение и снизить проценты?
Основание для обжалования апелляционным судом отмененного решения
Отказ в выдаче РВП на основании пункта 7 пункта 1 статьи 7 федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ
Отказ налогового органа в осуществлении возврата по заявлению налогоплательщика
Частная жалоба на рассмотрении в Мосгорсуде - сколько ждать решения и как оспорить решение?
Возможность выплаты накопительной части умершего (1963 года рождения) в размере 2609 рублей по решению ПФР - как оспорить решение?
Возможность оспорить решение суда после 2 лет - какие сроки существуют и под какими условиями можно оспорить заочное решение суда?
Что делать, если не прислали повестку в суд и вынесли решение без участия? Как оспорить решение истебовать пересмотр дела?
Как оспорить решение суда и как решить проблему с отпуском на работе?
Сняли ребёнку инвалидность, с решением не согласна. Как оспорить решение?
Обязательно ли отдельное проживание с детьми для вынесения решения в пользу отца? Как оспорить решение суда?
Как оспорить решение суда и получить решение в зале суда? Как суд должен реагировать на ходатайство об истребовании доказательств?
Страховая компания СОГАЗ подала в суд из-за потопа в моей застрахованной квартире
Несправедливое решение суда по гражданскому делу - как оспорить решение, основываясь на фактах и показаниях свидетелей?
Как оспорить решение о квалификации на статью 116 часть 1 и привести ее к части 2 статьи 115
как оспорить решение Краевого суда, если решение районного суда было положительным? Спасибо.
Отказ в предоставлении места в детском саду - как оспорить решение и найти решение для работы на полный день?
Письмо с решением суда ещё не получал, как оспорить решение суда о выплате алиментов.
Вынесено решение в пользу МФО в иске; Как оспорить решение через гражданский суд и мирового судью
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут