И могут ли заблокировать счета в других банках, если по ним не было подозрительных операций?
Вопрос №24568907
из г. Липецк
опубликован 16.04.2025, 23:11
опубликован 16.04.2025, 23:11
Добрый вечер. Заблокировали вход в банк и карту по П.14 ст.7 115 ФЗ.
Подскажите пожалуйста, если не предоставить документы, то все счета по этому банку будут заблокированы. Может ли Сбербанк передать данные по этому закону передать в другие банки?
И могут ли заблокировать счета в других банках, если по ним не было подозрительных операций?
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если не предоставите документы, запрашиваемые банком, счета останутся заблокированными. Информация о блокировке может передаваться другим банкам, но каждый банк принимает самостоятельное решение о проверке операций клиента. Без оснований блокировки по другим счетам произойти не должно.
16.04.2025, 23:21
Оценка автора вопроса:
7 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Нет, только в том банке - который "усмотрел" в ваших действиях нарушение ФЗ-115 .Более того ,часто это просто повод ,а не нарушение и вам в данном случае можно жалобу в ЦБ РФ подать
16.04.2025, 23:15
Оценка автора вопроса:
Не представите - счёт не разблокируют. Деньги сможете вывести в другой банк, но информация об этом уйдёт в другие банки, где за вами начнут пристально следить.
С уважением.
16.04.2025, 23:16
Оценка автора вопроса:
Так и будет рано или поздно
16.04.2025, 23:16
Могут заблокировать, если говорить кратко. Вопрос носит вероятностный характер, поэтому и ответ носит такой же характер.
16.04.2025, 23:16
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 555
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 126
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 405
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 942
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
48
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Муж потерял деньги из-за мошеннической копии СДЭК - почему банки не заблокировали подозрительные операции?
Альфа банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету?
Альфа Банк заблокировал карту из-за подозрительных операций - что делать владельцу?
Заблокирован счет ИП в Сбербанке из-за подозрительных операций - Отсутствие ответа и перевода денег на другой счет
ВТБ блокирует доступ к онлайн банку из-за подозрительных операций - требуется образец доверенности для разблокировки счета.
Как восстановить доступ к счету после блокировки карты Альфа и Тинькофф банка из-за подозрительных операций?
Банк предлагает расторгнуть договор банковского счета из-за подозрительных операций - что делать и как получить деньги?
Кража с дебетовой карты Сбербанка - Что делать в случае подозрительных операций и ответственность банка
Заблокирован кошелек Qiwi из-за подозрительных операций - проблемы с подлинностью договора оператора сим-карты
Сбербанк заблокировал мою кредитную карту без предупреждения из-за подозрительных операций. Что говорит закон?
Как снять ограничение на кошелек Visa QIWI Wallet из-за подозрительных операций?
Блокировка карты из-за подозрительных операций - последствия для физического лица и возможные санкции
Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом
У меня такой вопрос. Может ли один банк заблокировать счет другого банка?
Может ли банк заблокировать счета в банке если я получаю пенсию через сбербанк.
Могут ли банки заблокировать счета и отобрать квартиру из-за долгов жены?
У меня такой вопрос могли ли микрофинанцовые банки заблокировать счета.
Может ли банк заблокировать счет, если у генерального директора фирмы имеются должности в других банках?
Может ли Каспи банк заблокировать счет в другом банке.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут