Документы по банку

Банк требует документы по входящему платежу. Можно ли отказаться, сославшись на Закон № 161-ФЗ?

В последние два года ко мне все чаще обращаются предприниматели и организации, столкнувшиеся с похожей ситуацией. Деньги уже отправлены контрагентом. Но банк неожиданно сообщает: «Для зачисления денежных средств представьте дополнительные документы.

Подробнее

Интересно 1

0

0 комментариев

Какие требования к ПО для ДБО и документы банк должен предоставить?

Читать ответы (14)

Какие документы предоставить в банк по ст. 561 ГК РФ?

Читать ответы (3)

Как разблокировать счет участнику СВО, если банк отказывает в приеме документов по доверенности?

Читать ответы (7)

Куда по новому законодательству органы ФНС передают исполнительный документ (внесудебный арест) — напрямую в банк или в ОСП

Читать ответы (14)

Что делать при блокировке карты банком по 115-ФЗ без документов?

Читать ответы (14)

Обязан ли я предоставлять документы по ипотеке новому банку после слияния?

Читать ответы (6)

🛑 Счёт заблокирован по 115-ФЗ: Что делать? Как отвечать банку? И какие документы готовить? Инструкция по выживанию в 2026 году

«Письмо счастья» от банка с требованием пояснить происхождение денег — это главный кошмар любого фрилансера, предпринимателя и даже обычного человека. В 2026 году, когда нейросети ЦБ анализируют каждый ваш перевод в цифровых рублях, риск попасть «под раздачу» вырос в разы.

Подробнее

Интересно 8

0

0 комментариев

Направление приставом документов в банк по снятию ареста

Читать ответы (5)

Как не попасть под блокировку по 115-ФЗ и что делать, если банк запросил документы

Почти каждый слышал историю о том, как кому-то внезапно заблокировали карту или задержали перевод. Банк требует какие-то документы, а человек в растерянности — вроде бы ничего незаконного не делал! Чаще всего причина одна — проверка по закону № 115-ФЗ.

Подробнее

Интересно 1

0

0 комментариев