Заблокировали по 115 статье Сказала, что собирала деньги на подарок дочке Какие доказательства потребует банк предоставить?

Добрый вечер!

Если ваш счет заблокирован в соответствии с требованиями статьи 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), банк может запросить у вас различные документы для подтверждения законности операций. Вот некоторые из возможных документов и доказательств, которые могут потребоваться:

1. Документы, подтверждающие источник средств: Это могут быть справки о доходах, выписки из других банковских счетов, договоры дарения или другие документы, подтверждающие законность получения средств.

2. Объяснительная записка: Письменное объяснение, в котором вы подробно описываете цель и источник поступивших средств. Укажите, что деньги собирались на подарок дочке, и предоставьте любые дополнительные детали, которые могут подтвердить это.

3. Документы, подтверждающие цель использования средств: Если вы уже приобрели подарок или планируете это сделать, предоставьте счета, чеки или договоры купли-продажи.

4. Переписка или другие доказательства: Если сбор средств осуществлялся через социальные сети или другие платформы, предоставьте скриншоты переписки или объявлений, связанных с этой целью.

5. Контактные данные участников: В некоторых случаях банк может запросить контактные данные лиц, которые переводили вам деньги, для подтверждения их намерений.

Важно как можно скорее связаться с банком и уточнить, какие конкретно документы они хотят получить. Это поможет ускорить процесс разблокировки счета.