Какой риск блокировки такой суммы в рублях и можно ли как-нибудь принять валютный перевод или риски ещё выше?

Вопрос №24593815 из г. Санкт-Петербург
опубликован 03.05.2025, 15:55
Хочу понять какие могут быть риски при получении денег после продажи квартиры в другом государстве. После продажи в Туркменистане, денежный перевод планируют отправить в рублях в размере 16,5 тысяч $ на счёт как физ лицу в ВТБ банк. Нужно ли подтверждать доход? Какой риск блокировки такой суммы в рублях и можно ли как-нибудь принять валютный перевод или риски ещё выше?
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется

Единственным банком, при помощи которого можно отправить перевод в Россию, является «Райффайзенбанк» — это единственный банк, подключённый к SWIFT и при этом не находящийся под блокирующими санкциями США, в отличие от действующих филиалов российских ВТБ и «Сбербанка».

Долларовые переводы «Райффайзенбанк» облагает 50% комиссией, так что на практике ограничения ещё суровее декларируемых. Переводы экспатов также облагаются комиссией в размере 50%, при этом размер комиссии не может быть меньше $300.

Самый распространённый и популярный способ отправить деньги из Туркмении в Россию. Посредниками обычно выступают физические лица. Отправить деньги можно в национальной валюте, евро или долларах, получить — в любой валюте, в том числе в рублях.

03.05.2025, 16:30
Задать вопрос юристу

7 юристов дали 7 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Нужно все документы по сделке в банк предоставить, иначе счёт сразу заблокируют, как они поступят.

С уважением.

03.05.2025, 15:58

Есть варианты без предоставления документов? Возможно иные пути перечисления денежных средств, разными частями или что-то подобное

03.05.2025, 16:01

Нет сразу прикроют. Только с документами, и то не факт, что поверят

03.05.2025, 16:04

Подтверждать доход надо, если потребует банк.

В назначении платежа укажите ДКП квартиры .

03.05.2025, 16:06

Нужно ли подтверждать доход?
нет такой обязанности, просто сохраните договор купли-продажи.

Какой риск блокировки такой суммы в рублях
риск всегда есть банк может временно приостановить операции по счету руководствуясь Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В этом случае необходимо будет написать пояснение и предоставить договор купли-продажи.

Иных препятствий с точки зрения Российского законодательства не вижу

03.05.2025, 16:13

Переводы крупной суммы валюты требуют соблюдения российского законодательства о валютном контроле и налогообложения. Валютный перевод из-за рубежа проще контролировать и декларировать, но иностранный источник происхождения средств может вызвать вопросы у налоговых органов. Рекомендация: консультируйтесь с банком и профессиональным налоговым консультантом для легализации поступления крупных сумм.

03.05.2025, 16:17

Здравствуйте!

Предварительно необходимо направить письменную досудебную претензию (п.2 ст.132 ГПК РФ).

В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд о возмещения ущерба, прочих расходов и убытков (ст.15 ГК РФ), компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

03.05.2025, 19:04

Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 125 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 902 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 258 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 27 465 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 920 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 48 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5 95 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 707 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 1 072 отзывa
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 822 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 957 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 504 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 261 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 430 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 385 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 188 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 869 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7 2 006 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 805 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 929 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6 31 848 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 431 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 006 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.5 2 891 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских