Что делать, если партнеру заморозили счет в банке и возникли проблемы с ОБЭП - советы и возможные последствия.

Question

Моему партнеру по бизнесу заморозили счет в банке, ввиду чего он не может выполнить обязательства перед поставщиком в Германии. Ситуация очень серьезная и чревата судами и разрывом отношений с поставщиком. Моему партнеру удалось узнать, что распоряжение поступило от ОБЭП. Сразу на выходе из банка, в котором он был, чтобы уточнить информацию, его пригласили проехать в ОБЭП люди в масках. Там продержали 5 часов, задав всего 5 вопросов. При этом, на его попытки выяснить причину, мило улыбались и повторяли вопрос. Затем просто вывели из здания, отдав документы и средства связи, которые забрали, и сказали, что свободен. Подозреваем, что он на прослушке и вся его переписка просматривается. Вопрос: что делать в таком случае? Ситуация осложняется тем фактом, что помимо возникшей проблемы с поставщиком еще и товар застрял на таможне, что мы напрямую связываем с действиями ОБЭП. Фактически, они препятствуют выполнению обязательств по контрактам. Предприятие несет ущерб. Выяснять отношения с ОБЭП не очень хочется, потому как опасаемся, что в дальнейшем могут создавать проблемы. 
Большое спасибо!
С уважением, Александр.

Юсупова Гульфия Нурисовна · Accepted Answer

ОБЭП согласно ФЗ "Об оперативной деятельности в РФ"  имеют право проводить операвтивно-розыскные мероприятия. Но заморозить счет  (фактически наложен арест на счет) - на это у них нет никаких полномочий, это возможно лишь только в рамках возбужденного уголовного дела, по ходатайству следователя и по решению суда, это я Вам говорю, как бывший следователь, который расследовал уголовные дела по линии экономики. Ни один банк не позволит заморозить счет по распоряжению ОБЭП.  Что касается таможни, конечно, возможно, была устная договоренность с работниками ОБЭП. Прослушка, просмотр корреспонденции  тоже проводится  по решению суда, но возможно и в ходе ОРМ, то есть до возбуждения уголовного дела.  Совет, с чего начать - потребовать в банке документ, на основании чего заморозили счет. Если это будет только распоряжение ОБЭП - нужно подавать на банк в суд. Возможно, партнер что-то не договаривает. Наверняка, ОБЭП запрашивал у Вашего партнера какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности, для проведения ревизии. А возможно, уже возбуждено уголовное дело.

Что делать, если партнеру заморозили счет в банке и возникли проблемы с ОБЭП - советы и возможные последствия.

Похожие вопросы

Предприятие «Орион» обращается к банку с иском о взыскании штрафа за неисполнение платежных поручений

Какими законами можно привлечь к ответственности банк за терроризирование несвязанных с его проблемой пожилых людей

Арест средств на счете мужа - причина неизвестна, связь со судьей не установлена

Сложилась такая ситуация сроки исполнения обязательства были пропущены (Страховая компания-выплата страхового возмещения)

Решение суда по взысканию договорного штрафа за неисполнение платежных поручений на закрытый счет

Столкновение интересов - предприятие и банк разногласны относительно досрочного исполнения кредитного договора

Имеет ли банк право взимать плату за составление завещательного распоряжения? Что делать в случае требования оплаты?

Если партнер по бизнесу не держит слово по обязательству, которое он должен выполнить после договора

Предпринимательство после увольнения - возможны ли проблемы с обязательством о неразглашении конфиденциальной информации?

Вопросы применения штрафных санкций и выполнения обязательств при преобразовании государственного предприятия в казенное

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59