При обмене криптовалюты на бирже попал в черный треугольник

Вопрос №24747073 из г. Уфа
опубликован 13.09.2025, 00:18
Здравствуйте, при обмене крипты на бирже Bybit попал в треугольник, вместо контрагента (который являлся частью схемы обмана) мне перевела деньги женщина, которую обманули мошенники и дали ей мой телефон для перевода по СБП. Деньги она мне перевела, я ничего не подозревая перевел соответствующую сумму криптовалюты контрагенту. Через несколько часов позвонили из полиции, затем пришли домой, давал показания следователю в отделе, показал все транзакции на бирже и на банковском счете, следователь все зафиксировал и отпустил. Прошло уже три недели и тишина. Какие могут быть последствия, и какие мои действия?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется

Добрый День

Вы проходите как свидетель, однако при сомнениях в вашей добросовестности следствие может временно придать статус подозреваемого.

Потерпевшая вправе подать иск о возврате переведённых ей средств. Возможен арест ваших счетов на время проверки.

Ваши действия

Сохраните все доказательства: переписку, транзакции из Bybit, банковские выписки.

Заключите соглашение с адвокатом, все контакты со следствием ведите только через него.

Подайте собственное заявление в полицию как пострадавший от мошенников.

При необходимости уведомите биржу о схеме обмана.

Вывод

Ваш статус сейчас - свидетель. Основной риск - возврат денежных средств потерпевшей. Чтобы защитить себя, важно зафиксировать свою добросовестность и действовать с юридической помощью .

15.09.2025, 16:11
Оценка автора вопроса:
+
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Какие последствия? - потерпевшая может взыскать с вас эти деньги.

13.09.2025, 00:22
Оценка автора вопроса:

На основании чего? Я никого не обманывал, злого умысла в действиях нет, продал товар, получил деньги. Я не могу отвечать за действия других

13.09.2025, 00:28

На основании того, что именно вам перевели эти деньги. Заметьте, я не пишу, что вас привлекут к уголовной ответственности.

Если необходима более детальная консультация, то обращайтесь в личные сообщения в правом верхнем углу экрана.

13.09.2025, 00:29
Оценка автора вопроса:

В Вашем случае -. Подать заявление о мошенничестве на того, кто убедил Вас получить деньги по СБП.

13.09.2025, 00:43
Оценка автора вопроса:
+

Через несколько часов позвонили из полиции, затем пришли домой

Как работают, загляденье, несколько часов и распутали дело. Почему тогда не могут всех поймать. Ясно что это сказки.

13.09.2025, 00:52
Оценка автора вопроса:

Обманутая женщина переводила мне деньги по СБП, т.е. по номеру моего телефона, на мою карту. Считаете сказочным, что с этими данными полиция меня так быстро нашла?

13.09.2025, 13:17

В теории пострадавшая может подать заявление в суд.

13.09.2025, 01:34
Оценка автора вопроса:
+

Если не установят Вашей связи и взаимосогласованных действий с теми, кто обманывал, то будете свидетелем и всё.

13.09.2025, 09:43

Юристы ОнЛайн: 76 из 47 461 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 809 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5 49 137 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 240 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5 27 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 699 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 241 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 16 606 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 854 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 291 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 803 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9 22 509 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 830 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 399 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 261 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 015 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9 6 159 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.5 27 995 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6 31 842 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9 423 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 004 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4 719 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8 7 785 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 275 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1 4 293 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских