Возможность открытия счета после смены фамилии при блокировке

Question

Добрый день, подскажите пожалуйста, вот у меня такая проблема возникла. У меня сейчас преостановлены доступ ко всем счетам. Мои данные попали в базу данных МВД. Был отправлен запрос на вынесение меня из базы данных в центральный банк России, но запрос отклонен. И так уже под года. При смене фамилии после замужества, смогу ли я открыть новый счет в банке? Или меня так же заблокируют?
Просто вопрос решить я не могу с этой ситуацией.
Знаю только что пожаловались на перевод. И из-за этого приостановили доступ ко всем счетам.

Працко Виталий Александрович · Accepted Answer

Добрый день !

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описываете, связана с блокировкой банковских счетов на основании данных из базы МВД. Разберём её по пунктам:

1. **Причина блокировки**: Блокировка счетов обычно происходит при подозрении в причастности к незаконным финансовым операциям (например, отмывание денег, финансирование терроризма) или при наличии непогашенных долгов по исполнительным производствам. Упоминание о «жалобе на перевод» может указывать на то, что транзакция была признана подозрительной, что привело к включению ваших данных в базу МВД и последующей блокировке.

2. **Отказ ЦБ РФ**: Если Центральный банк отклонил запрос на исключение вас из базы, это означает, что основания для блокировки сохраняются. Банки обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, поэтому они не могут проигнорировать такие данные.

3. **Смена фамилии после замужества**: Смена фамилии не решает проблему блокировки, так как банки идентифицируют клиентов не только по фамилии, но и по другим данным (например, паспортные данные, ИНН, СНИЛС). При открытии нового счёта банк проведёт проверку по всем доступным базам, включая базу МВД, и, скорее всего, обнаружит вашу учётную запись, что приведёт к повторной блокировке или отказу в открытии счёта.

4. **Правовые последствия**: Попытка обойти блокировку через смену фамилии может быть расценена как уклонение от финансового контроля, что усугубит ситуацию и повлечёт дополнительные правовые риски.

**Краткое резюме**: Смена фамилии не позволит вам открыть новый счёт без устранения первоначальной причины блокировки. Проблема требует решения на уровне исключения ваших данных из базы МВД через официальные процедуры.

**Рекомендация**: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на банковском праве или финансовых спорах. Юрист поможет:
- Уточнить точную причину блокировки и статус вашего дела в МВД.
- Подготовить апелляцию на отказ ЦБ РФ или жалобу в надзорные органы.
- Разработать план действий для восстановления доступа к счетам законным путём.
Консультация с профессионалом необходима, так как самостоятельные действия могут привести к осложнениям.

Возможность открытия счета после смены фамилии при блокировке

Похожие вопросы

Открытие нового счета после смены фамилии при блокировке

Как избежать блокировки счета после смены фамилии и паспорта - советы по обходу постановления судебных приставов

Как оформить наследство при смене фамилии и нужно ли заводить новое наследственное дело при смене фамилии после

Вопрос смены фамилии ребенка и возможность смены фамилии матери в ситуации развода и отсутствия отца в жизни ребенка

Отказывают в смене фамилии после смены фамилии мужем - что делать?

Возможность смены фамилии перед зачислением в техникум

Какие документы нужно изменить и в какие сроки при смене фамилии при браке с гражданином РФ?

Вопрос о смене фамилии мужа при регистрации брака в разных городах

Нужно ли менять права жены после смены фамилии? Возможные последствия без процедуры смены фамилии нашей семьи

Нужен ли паспорт отца для смены фамилии ребенка (мы в разводе)? И Какие документы после смены фамилии ребенка придется менять?

С условием смены фамилии невесты, можно ли заключить брачный договор до брака и что делать с ним после смены фамилии?

Какую запись внести в трудовую после смены фамилии ИП в свидетельстве о браке, если ИНН остался прежним

Как изменить акт гражданского состояния при смене фамилии в РФ при наличии иностранного гражданства и смены фамилии после брака

Как оформить разрешение на выезд ребенка

Как получить новый паспорт после смены фамилии, если утеряны документы о смене фамилии?

Справки о смене фамилии достаточно при подаче документов в вуз после смены фамилии в паспорте

Действия приставов - законность блокировки счета после окончания ИП и непредоставление сведений о блокировке счетов\nНачисление

Можно сформулировать заголовок следующим образом - Менялась ли законодательная процедура смены фамилии после росписи?

Обмен паспорта после смены фамилии - возможно ли совместить смену фамилии и возрастные ограничения в один процесс

Какие документы меняются при смене фамилии? Каково влияние смены фамилии на свидетельство о расторжении второго брака?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59