Имя и отчество совпало, но заблокировали карту и просят его фамилию кому переводили.

Вопрос №24773020 из г. Воронеж
опубликован 07.10.2025, 18:53

Question

Переводили деньги знакомому! Имя и отчество совпало, но заблокировали карту и просят его фамилию кому переводили. Но я ее не знаю знаю только имя и отчество и номер телефона

Грачёв Георгий Владимирович · Accepted Answer

Банк вправе запросить информацию о получателе перевода в рамках требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов". Свяжитесь с получателем по известному номеру телефона и уточните его фамилию. После предоставления данных банку карта должна быть разблокирована. Если банк откажет без законных оснований, можете подать жалобу в Центробанк РФ согласно ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: вы перевели деньги знакомому, зная только имя, отчество и номер телефона. Банк заблокировал карту, так как фамилия получателя не совпала с имеющимися данными. Это стандартная мера безопасности для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

### Что делать?
1. **Свяжитесь с банком** по телефону горячей линии или в отделении. Объясните ситуацию: вы переводили знакомому, но не знаете его фамилию. Предоставьте номер транзакции, дату, сумму, номер телефона получателя.
2. **Попросите банк проверить получателя** по номеру телефона или другим данным (например, если у банка есть информация о счете получателя по номеру телефона). Некоторые банки могут идентифицировать клиента по номеру телефона, особенно если это мобильный банк.
3. **Свяжитесь с получателем** и попросите его предоставить вам фамилию или обратиться в свой банк для подтверждения перевода.
4. Если получатель подтверждает, что перевод предназначен ему, попросите его предоставить банку заявление или обратиться в ваш банк для разблокировки.
5. **Предоставьте доказательства**: переписку, скриншоты, где указано, что вы договаривались о переводе именно этому человеку.

### Если банк отказывает
- Подайте письменное заявление в банк с просьбой разблокировать карту, указав все известные данные.
- Если деньги отправлены на карту, а не на счет, возможно, получатель может вернуть перевод через свой банк.
- В крайнем случае, обратитесь в Центральный банк РФ с жалобой на действия банка.

### Резюме
Самое важное — как можно быстрее связаться с банком и предоставить максимум информации. Если фамилию получателя узнать не удается, банк может вернуть деньги на ваш счет после проверки, но это займет время. В будущем всегда проверяйте полные реквизиты получателя перед переводом.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Мельник Иван Владимирович · Answer

Позвонить у узнать...

Исмаилов Исмаил Сейфудинович · Answer

Узнайте фамилию, спросите, это не трудно.

Працко Виталий Александрович · Answer

Добрый день !

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Имя и отчество совпало, но заблокировали карту и просят его фамилию кому переводили.

Похожие вопросы

Есть фамилия имЯ отчество кому переводила и номер телефона двоих знаю с какого региона и всё

Возможно изменить Фамилию Имя Отчество на другую Фамилию Имя Отчество?

В завещании указана Фамилия, имя, отчество, кому завещается имущество, но не указаны его паспортные данные.

Поступил звонок, якобы из госслужбы назвали мое имя, отчество, фамилию. Я потвердила. Просят назвать дату рождения. Правомерно ли?

Есть фамилия, имя,отчество и подпись, а на другом-только фамилия, имя и отчество, а подписи нет.

Возвращение к первоначальным данным - история 50-летнего человека, усыновленного в детстве и сменившего имя, отчество

Обратилась к кредитному брокеру за помощью сообщила ему по телефону свои имя-отчество фамилию и номер паспорта. Что мне делать?

На основании каких данных сотрудник полиции может раскрывать личную информацию обратившегося - Имя, Отчество

Как мне узнать имя фамилию отчество и телефон человека имя киви кошелек емаил и номер карты?

Папа уехал на родину к себе 9 лет назад знаю его возраст имя фамилию отчество, есть совместные фото с ним

Как получить свидетельство о рождении ребёнка родившегося в 1914 году, зная фамилию имя отчество его матери?

Как я бы могла найти своего родного биологического отца если я знаю только имя фамилию отчество и город где он родился.

Если изменить имя фамилию, отчество паспортные данные бывших паспортов, записываются в новый паспорт с новым именем?

Можно ли поменять в аттестате, ну или делать ксерокопию и поменять имя фамилию отчество?

Как узнать на какое число назначен суд. если я знаю только имя фамилию отчество и год рождения.

Можно сменить, например, ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ОТЧЕСТВО, АДРЕС?

В судебном приказе не правильно написали имя фамилию отчество, как правильно указать в претензии.

Дал свое имя фамилию отчество и номер серии паспорта Могут ли на меня взять кредит?

Исправление данных в определении судьи на исправление - как изменить инициалы на полное имя - фамилию - отчество?

У меня такой вопрос сколько будет стоить узнать в каком сизо сидел человек зная прописку в каком городе и имя Фамилию отчество.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59