Завели уголовное дело по мошенничеству (запрос в банк)

Question

Здравствуйте, могу ли я подать запрос в банк чтобы предоставили данные мошенника, приложив копию уголовного дела завели в мвд?

Долженко Сергей Геннадьевич · Accepted Answer

Банк Вам персональные данные гражданина не предоставит. В ходе предварительного следствия Вас должны признать потерпевшим и допросить в этом качестве, там у следователя можете и узнать интересующие сведения

Алекс И.И. · Answer

Согласно российскому законодательству, банки обязаны соблюдать банковскую тайну (ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Разглашение сведений о клиентах допускается только в случаях, предусмотренных законом, например, по запросу суда, следственных органов или с согласия самого клиента.

Если в отношении мошенника возбуждено уголовное дело, то запрос о предоставлении данных (ФИО, паспортные данные, счета и т.п.) должен направляться банку правоохранительными органами в рамках расследования. Вы как потерпевший можете обратиться к следователю или дознавателю с ходатайством о направлении такого запроса. Приложите копию постановления о возбуждении уголовного дела и укажите, какие именно данные необходимы.

Самостоятельное обращение в банк с копией уголовного дела может быть недостаточным: банк вправе отказать, сославшись на банковскую тайну. Однако вы можете подать заявление в банк с просьбой предоставить данные мошенника, указав, что являетесь потерпевшим по уголовному делу, и приложить заверенную копию постановления о возбуждении дела. В некоторых случаях банки идут навстречу, но это не гарантировано.

Рекомендуется действовать через следователя: он направит официальный запрос, который банк обязан исполнить. Также вы можете подать гражданский иск о возмещении ущерба, и в рамках судебного разбирательства запросить данные через суд.

Краткое резюме: для получения данных мошенника из банка лучше всего официально попросить следователя сделать запрос. Ваше самостоятельное обращение с копией уголовного дела возможно, но банк может отказать из-за банковской тайны.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Хмельницкий Виталий Николаевич · Answer

Сергей, можете направить в банк запрос

Ткач Николай Владимирович · Answer

Нет, вы не можете самостоятельно запрашивать данные у банка. Направьте ходатайство следователю о получении этой информации.

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Можете, банк откажет.
Это может сделать только должностное лицо обратившись за разрешением в суд

Тарханова Полина Дмитриевна · Answer

Направьте ходатайство следователю о получении этой информации.

Мельник Иван Владимирович · Answer

Можете, но бесполезно

Быков Игорь Борисович · Answer

Банк Вам откажет в этом.

Боголюбов Александр Алексеевич · Answer

конечно же имеете право направить запрос в банк

Мухорин Денис Андреевич · Answer

Можете, но банк вам данные не имеет право предоставлять. Этот запрос должен сделать следователь в рамках уголовного дела, ему предоставят.

Завели уголовное дело по мошенничеству (запрос в банк)

Похожие вопросы

Уважаемые юристы у меня возник вопрос прошу ответьте пожалуйста Гражданина Узбекистана обвинили в мошенничестве

Поймали за рулем в не трезвом виде лишенного вод. уд. завели уголовное дело чем грозит это?

Как писать о приостановлении % по мошенничеству? Уголовное дело заведено, но полиция дальше - молчит. А % - капают. Как быть?

Меня обвиняют по статье 159 часть 3 за долг с неустановленным сроком возврата.

Меня интересует. Можно взять ипотеку. Находясь в стоп-листе. Не по своей вине. А вине мошенничества.. заведено уголовное дело?

Будет суд.Могу ли я спокойно выехать заграницу, если я исте

Уголовное дело по мошенничеству заведено в отношении меня без моего уведомления - что делать и законно ли это?

Можно ли завести уголовное дело о краже денежных средств, если по данному факту уже заведено уголовное дело по 159 ч 3

Мне завели уголовное дело по мошенничеству через мобильный банк. Как мне поступить?

Пожалуйста могут ли завести Уголовное дело (мошенничество) по микрозаймам?

Как разорвать контракт с адвокатом, у которого заведено уголовное дело-мошенничество?

Я стал жертвой мошенничества с виртуальной картой от мтс банка завёл уголовное дело банк звонит и требует погосить проценты

Может ли банк завести уголовное дело по статье мошенничество из-за невыплаты страховки во время декретного отпуска?

У моего авто завели уголовное дело по мошенничеству, но я не знал об этом - что делать?

Завели уголовное дело по мошенничеству - требуют платеж в 55000 рублей

У меня взяли показания, срезанные петли и болты сфотографировал сотрудник МВД, завели уголовное дело.

Муж наказал ремнем 5-летнего сына - в ОВД завели уголовное дело, но я не хочу разрушать семью

Оксана это Горобец по банку русский стандарт. Завели уголовное дело. Вы проходите по делу мошенничества.

На меня завели уголовное дело как мошенничество хочу проконсультировать мой номер телефона 89288797675

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59