А как же регуляторы, такие как AMLD6 и FCA?

Question

Можно с помощью каких то регуляторов, как AMLD6 и FCA вернуть деньги с торговой площадки от мошенников? Кто сможет подсказать, как и куда обратиться?

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Денежные средства похищенные поэтому никакие регуляторы здесь помочь не могут их нет в принципе и найти их невозможно Это всё равно что у вас некто дома похитил деньги а вы потом обращаетесь каким-то регуляторам и говорите найдите мои деньги они говорят мы нашли они вон там лежат где-то ,но это же абсурд..
Мошенничество

Алекс И.И. · Answer

AMLD6 (6-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег) и FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) не являются механизмами прямого возврата денег. Однако они могут помочь в расследовании и привлечении к ответственности мошенников. Для возврата средств рекомендуется следующий порядок действий:

1. **Определите юрисдикцию и регулятора** торговой площадки. Если платформа зарегистрирована в Великобритании, подайте жалобу в FCA. Для европейских платформ – обратитесь в национальный регулятор (например, ESMA или местный финансовый омбудсмен).

2. **Соберите доказательства**: скриншоты переписки, платежи, договоры, реквизиты мошенников.

3. **Напишите официальную жалобу** в компетентный регулятор с описанием ситуации и требованием провести проверку.

4. **Обратитесь в банк** или платежную систему, через которую проходил перевод, с заявлением о мошеннической операции (chargeback).

5. **Рассмотрите судебное взыскание**: если известны данные мошенников, подайте иск в суд. Для этого потребуется помощь юриста.

Важно: вероятность возврата денег высока только если платформа регулируется и находится в правовом поле. В случае нерегулируемых площадок (офшоры, криптобиржи) вернуть средства крайне сложно.

Резюме: Использование AMLD6 и FCA возможно для подачи жалобы, но прямого возврата они не гарантируют. Начните с определения регулятора платформы и сбора доказательств. При необходимости проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на финансовых спорах.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Анчутин Сергей Павлович · Answer

Здравствуйте
Нет, регуляторы не помогут если вас обманули мошенники. 
Регуляторы могли бы помочь, если бы брокер был настоящим.

Исаева Елена Юрьевна · Answer

Ничего вы не вернете

Исмаилов Исмаил Сейфудинович · Answer

Нет. Нет никаких денег у вас ни на каких счетах. Обращайтесь в полицию в первую очередь. Далее уже можно говорить о перспективах подачи иска о взыскании неосновательного обогащения и др.!
Не забывайте читать личные сообщения в правом верхнем углу экрана

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Нет никаких регуляторов.

Вы на мошенников попали.

Теперь с заявлением в полицию обращайтесь.

- см. ст. 141, 144 УПК РФ

Мельник Иван Владимирович · Answer

Никуда. В полицию. Нет денег

Березовский Александр Михайлович · Answer

У вас нет денег, забудьте, будите искать пути как можно вернуть, то чего нет, потеряете больше.

Гафаров Рашид Алексеевич · Answer

Здравствуйте. Это долгий процесс.
1. Обращение в полицию.
2. Обращение в банк.
3. Обращение в суд.

Плясунов Константин Андреевич · Answer

Здравствуйте.
Нужно подавать претензию.

А как же регуляторы, такие как AMLD6 и FCA?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Юридические услуги в Воронеж

Похожие вопросы

Как вернуть проигранные деньги на Форексе через FCA регулятора, если прошло более 5 лет?

Задержка FCA - Как подтвердить, что перевод личных денег не является отмыванием?

Проблемы соседского регулятора - как решить конфликт с управляющей компанией?

Юридическая компания добивается компенсации в биткоинах от торгового терминала a-fitech.net через регулятор COSUMAF

Бесполезный погодный регулятор отопления - как бороться с отсутствием тепла в квартире и высокими платежами за холод

Как заменить регулятор давления в квартире многоквартирного дома без нарушения пломбы счетчика?

Проблема холода в квартирах - как удалить регулятор тепла и улучшить комфорт жильцов

Прорыв трубы при установке регулятора давления - как правильно оформить инцидент и восстановить ситуацию

Как факторы, такие как отсутствие собственного жилья, беременность и отсутствие работы

Действия Шишкина и Грязнова могут быть квалифицированы как преступление

Заказали кухонный гарнитур из 4 шкафов 2 не такие как заказывали, как их вернуть и получить те которые заказывала?

Я,освобождаюсь какие пособия могут предоставить мне администрация города где я,прописан? Такие как подъемные как сироте..

Советы по оформлению договора займа под залог имущества - что учесть и как сохранить предметы, такие как машина?

Как восстановить утерянные документы, такие как паспорт, СНИЛС и ИНН, в Санкт-Петербурге?

Как восстановить потерянные документы, такие как паспорт, военный билет, медицинский полис и СНИЛС

Как определить размер элементов при расчете на не работающего родителя и как учитывать дополнительные источники дохода

Кроме того, некоторые существенные факты, такие как продолжительность приема больничного

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59