Задержка FCA - Как подтвердить, что перевод личных денег не является отмыванием?

Татьяна, здравствуйте!

А ФСА это что за зверь такой?

Вас мошенники разводят (ст.159 УК РФ).

Кто Вам этот перевод отправил? Друг из Сомали? Или военносулжащий США? или доктор? Которых Вы никогда не видели.

Все доказательства подойдут, были бы они! Может Вы зарабатывало за рубежом и платили налоги? А может Вам подарили и есть договор типа -

ГК РФ Статья 572. Договор дарения - но по праву страны пребывания.

Или Вы ввезли валюту из РФ и оформляли таможенную декларацию - хотя и без декларирования 10 000 долларов.

Варианты разные!

И не вполне понятно - Вы сами перевод своих денег оформили? Или какой-то жулик?

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей

Как доказать - надо дать объяснения с Вашей стороны от кого исходит такая сумма, так же отправляющая сторона тоже должна дать объяснения и подтвердить данный факт.

Здравствуйте! Те или иные валютные транзакции должны быть разрешены или прямо не запрещены законодательством, прежде всего — положениями закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. В соответствии с п. 6 115-ФЗ о переводах, попадают под обязательный контроль Росфинмониторинга сделки с недвижимостью на сумму более 3 000 000 ₽ и, например, почтовые переводы от 100 000 ₽ .

То есть кредитная организация (банк), в которой открыт счет для зачисления средств, вправе в рамках внутреннего контроля при исполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» запрашивать у клиента документы, подтверждающие законный характер операции (основание: положение Банка России 02.03.2012 № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). У вас вариант написать, что вам отдали долг и эти средства являются возвратом вашего личного бюджета.

Татьяна, добрый день.

Не давайте Ваших персональных данных.

Это распространённое мошенничество, которое преследуется по закону, статья 159 УК РФ.

Вам не надо никому ничего Доказывать.

За этот сертификат будут просить оплату.

И регулятор не переводит сам деньги

www.9111.ru

С уважением.