Заблокировали денежный перевод от не известных лиц что будет дальше Доказать я не смогу что за переводы

Причины блокировки:

- подозрения банка, что целью совершения операций может являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,

Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (статья 3 Федерального закона N 115-ФЗ).

Банк может:

- запросить (дополнительно запросить) у клиента документы и информацию (например, о проводимой операции, источнике происхождения денежных средств, о контрагентах, реальности ведения хозяйственной деятельности и т.д.), использовать иные источники информации;

- установить срок для представления запрашиваемых документов и информации (в соответствии с условиями заключенного договора и внутренними правилами банка);

- пригласить клиента в банк на рабочую встречу для устного разъяснения;

- выезжать по месту ведения бизнеса клиента;

- принять решение о пересмотре степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций;

- ограничить (лимитировать) ДБО и использование банковских карт.

После проверки, даже, если не смогли предоставить ничего, банк вправе:

- принять решение о пересмотре степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, к которой ранее клиент был отнесен банком;

- принять решение о квалификации операции в качестве подозрительной и направить соответствующее сообщение в Росфинмониторинг, но провести операцию;

- ограничить использование ДБО, включая банковские карты;

- принять решение об отказе в проведении операции и направить в Росфинмониторинг соответствующее сообщение.

ПОдайте заявление о закрытии счета и переводе денег в другой банк на Ваш счет.

При отказе разблокировки , переводе средств, далее следует обратиться в интернет-приемную ЦБ РФ с жалобой.