Неосновательно обогащение, как установить личность?

Question

При переводе по номеру телефону, ошибся номером и перевел деньги не туда. Возвратить отказались. Соответственно имею на руках номер телефона получателя, Имя Отчество и первую букву от фамилии, а так же квитанция о переводе в мобильном приложении. Как установить личность получателя для подачи искового заявления в суд о взыскании неосновательного обогащения?

Степанов Вадим Игоревич · Accepted Answer

Через МВД. По данному номеру позвонят и проведут беседу, может и вернёт без суда. А если нет, то по номеру телефона инфу запросят.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

С Уважением,  адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Алекс И.И. · Answer

Для установления личности получателя ошибочного перевода и подачи искового заявления о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) рекомендуем следующие действия: 1. Обратитесь в банк-отправитель с письменным заявлением об ошибке в переводе, предоставив квитанцию. Банк может направить запрос банку-получателю для уточнения данных клиента (ФИО полностью, адрес регистрации). 2. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) или удержания чужих денежных средств. Полиция имеет право запрашивать у операторов связи и банков полные данные абонента/клиента по номеру телефона. 3. Если известен банк-получатель, можно напрямую направить ему претензию с требованием вернуть средства, указав реквизиты перевода. 4. Для суда необходимо установить ФИО полностью и адрес регистрации ответчика. При недостатке информации подайте иск с известными данными, а суд в процессе может истребовать недостающие сведения у банков или операторов связи по ходатайству. 5. Сохраните все доказательства: скриншоты из приложения, квитанции, переписку с банком. Срок исковой давности – 3 года с момента, когда вы узнали о нарушении права (ст. 196 ГК РФ).

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Это консультация не для общего чата. При необходимости можете воспользоваться помощью любого юриста сайта путем обращения личные сообщения или по контактам, указанным в профиле юриста.

Тарханова Полина Дмитриевна · Answer

консультация не для общего чата к сожалению

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Answer

Есть способы

Анчутин Сергей Павлович · Answer

Здравствуйте 
Обратитесь в полицию, проведут проверку по вашему заявлению, в материалах дела будут данные получателя. 
Либо подайте иск к банку, потом замените ответчика.

Грейть Вячеслав Витальевич · Answer

Здравствуйте!
Через телеграм-ботов для пробива можете установить эту информацию (это незаконно).
Либо же Вам нужно подавать иск к банку, банк пришлет бумаги о том, что деньги из банка ушли конкретному человеку, после чего нужно делать замену ответчика.

Грачёв Георгий Владимирович · Answer

Направьте банку запрос об установлении владельца счета получателя для судебного разбирательства по неосновательному обогащению.

Ткач Николай Владимирович · Answer

Вы можете запросить информацию о владельце номера телефона, отправив официальный запрос в банк-отправитель или оператора связи, однако они выдадут такие данные только по запросу суда в рамках уже возбужденного дела.

Удалено · Answer

ИВАН, Полагаю что никак не установите. т.к. это персональные данные.Всего хорошего.

Неосновательно обогащение, как установить личность?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы

Перечислила сумму больше чем в отчете эксперта, составленном на основании акта осмотра.

Как вернуть неосновательное обогащение после договора купли-продажи и определить его правовой статус

Претензия об отказе от услуги видеосъемки и требование возврата неосновательного обогащения без заключенного договора

Возможен ли взыскание морального вреда при неосновательном обогащении - иск ФЛ против организации \n2.

Какой иск должен подать супруг к наследнику: виндикационный-истребовать свою долю или иск о неосновательно обогащении?

Является ли неосновательное обогащение причиной для установления личности по запросу суда?

То есть вы обязаны вернуть денежные средства, так как между вами отсутствуют какие-либо правоотношения и обязательства

Как взыскать деньги у знакомого за не предоставленную машину - как неосновательное обогащение или как займ?

Как вернуть деньги после того, как мать ребёнка не совершила поездку - через суд как долг или как неосновательное обогащение?

Неосновательное обогащение - Как оспорить отказ хозяйки вернуть залог за квартиру?

Неосновательное обогащение - Как вернуть деньги, уплаченные дедушке за содержание ребенка в отсутствие матери в психбольнице?

Недействительные решения и неосновательное обогащение - как противостоять председателю и его сообщникам в СНТ

Неосновательное обогащение - как суд рассмотрел иск о возмещении материального вреда и упущенной выгоды?

Неосновательное обогащение - как правильно написать иск после повторной оплаты ЖКХ за капитальный ремонт

Статья - Возврат товара надлежащего качества или неосновательное обогащение

Уголовное дело не раскрыто, но признано неосновательное обогащение - Как защитить себя в подобной ситуации?

Бывший муж моей сестры подал на меня в суд на неосновательное обогащение - как защититься?

Теперь в судебном порядке они истребуют неосновательное обогащение, как мне быть?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59