Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Сергей

2.3k

Задано вопросов 3, из них VIP - 0

Новороссийск, 30.03.2026, 17:47

Федеральный закон 115. Как быть

Вопрос №24942313 из г. Краснодар
опубликован 30.03.2026, 17:47

Здравствуйте, мне наложили ограничения на средства в ОТП банке, просят документы подтверждающие легальность средств, но у меня их нет, мне вернули долг, и прислали деньги на лекарства я просил, . Позвонив в банк мне сказали или предъявите документы на деньги (которых нет) или пишите заявление в банк о закрытии счёта в банке и вам в течении 45 дней вернут средства, сума не большая 14000₽. Всего за месяц мне туда пришли деньги 65000₽ . Может кто подскажет как мне снять ограничения без предъявления документов их нет просто, я же не буду их подделывать, и остаться с картой банка не закрывая счёт. Я инвалид 2 группы. Спасибо за ранее.

Читать ответы (21)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бахтин Сергей Владимирович

Адвокат Орёл, стаж 21 год

4.8 23853 отзывa

Без предоставления документов ограничения не снять.

30.03.2026, 17:52

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

"прислали деньги на лекарства я просил" - каким образом прислали? В конверте, что ли, запечатали?

Из какой страны прислали деньги?

30.03.2026, 18:14

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Из нашей страны России, из другого города, совершён был перевод. .

Что за странный вопрос?

30.03.2026, 18:16

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

"совершён был перевод" - вот этот перевод и есть "документы на деньги"

30.03.2026, 18:22

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

То есть просто чек я вас правильно понимаю?

30.03.2026, 18:26

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

Вас какой банк заблокировал? Куда пришел перевод?

30.03.2026, 18:28

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Банк ОТП, наложил ограничения,

30.03.2026, 18:30

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

Я не спрашиваю, какой банк вас заблокировал, я спрашиваю - вас заблокировал банк, В КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ ПЕРЕВОД?

30.03.2026, 18:41

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Да

30.03.2026, 19:30

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Да перевод пришёл в банк ОТП, и ограничения он же наложил.

30.03.2026, 19:34

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

Ну тогда в чем ваша проблема?

Приходите в данный банк, объясняете - мне прислали деньги на лекарства. Я просил. Вот этот человек прислал. Вот переписка с ним.

30.03.2026, 19:46

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо вам.

Но переписки нет, это было по телефонному разговору.

В любом случае пойду в банк.

Спасибо за уделённое время.

30.03.2026, 20:32

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.6 2857 отзывов

Странный вопрос - у вас!

Тысячи и миллионы людей отправляют друг другу деньги - и ни у кого никаких счетов не блокируют.

А у вас - блокируют.

30.03.2026, 18:24

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Вот и я про тоже, у меня есть другая карта другого банка там ни чего не блокируют, вот и мне странно и там больше оборот денег, вот по этому и странно

30.03.2026, 18:28

Спросить юриста

Бабъяк Светлана Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 4876 отзывов

Ограничения на операции по счёту в ОТП Банке связаны с требованиями законодательства, в частности, Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Банк обязан проверять происхождение средств и цель операций, если есть подозрения на нарушение закона.

30.03.2026, 18:33

Спросить юриста

Меснянкина Василиса Николаевна

Юрист из города Старый Оскол, стаж 12 лет

4.9 1243 отзывa

Здравствуйте. Банк вправе запросить подтверждение по 115-ФЗ, но это не значит, что деньги пропадут. Чтобы снять ограничения без лишних потерь, нужно составить заявление в банк и жалобу

30.03.2026, 18:55