Налоговые декларации, направляемые в налоговые органы в соответствии с выбранной системой налогообложения; 11.

Добрый день, Уважаемые Юристы. Вопрос такого плана. Блокируют счет, уже заблокировали. Требуют пояснений по тратам. Хотя, все налоги уплачены во время и в полном объеме. Все договора с самозанятыми на оказание услуг уже скинуты. Все подтверждено документально, акты подписаны. Оплата производилась наличными. То есть снимались наличные с бизнес карты После чего передавались самозанятому и делались чеки об оплате услуги у Самозанятого в Мой Налог. Я вообще не могу зарабатывать?! Мне вообще для себя нельзя брать деньги?!? Что за новые законы, как жить то?! Блокируют счет с такими пояснениями. « Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – Банк), в целях выполнения требований статей 6 и 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) просит Вас в срок до 30.04.2026 предоставить следующие документы / пояснения за последние 3 месяца деятельности: 1. Подробные пояснения по экономическому смыслу операций, по экономической деятельности с описанием конкретной схемы ведения бизнеса, специфики работы, логистических связей, сферы торговли и т.п.; 2. Информацию об используемом виде налогообложения; 3. Сведения о собственности предпринимателя, участвующей в бизнес-процессах (например, копии ПТС на транспортные средства, свидетельства о праве собственности, актуальные выписки из ЕГРП); 4. Информацию о сотрудниках, их должностях, функциях, выплате им заработной платы (штатное расписание, ведомости, реестры и т.д.); 5 Документы, обосновывающие переводы, а также подтверждающие целевое расходование денежных средств, перечисленных на счета физических лиц (договоры, кассовые чеки, акты выполненных работ / оказанных услуг, и т.п.). В случае, если денежные средства переводились в адрес самозанятых, необходимо предоставить сформированные чеки по поступлению денежных средств от самозанятых с указанием плательщика и суммы дохода; 6. Документы по зачислению и расходованию денежных средств: - выписки за последние 3 месяца работы по собственным расчетным счетам в сторонних банках; - документы, подтверждающие зачисление / списание денежных средств с основными контрагентами (договоры, спецификации, приложения, товарно-транспортные накладные (в том числе транспортный раздел), акты выполненных работ (оказанных услуг) 7. Копии документов, подтверждающих наличия профессиональных навыков (выписки из дипломов, сертификаты и прочее); 8. Об уплате налоговых платежей в 2024 году, проведенных со счетов, открытых не в ПАО КБ «УБРиР» (выписка по банковскому счету), документы об уплате налоговых платежей должны быть заверены надлежащим образом ответственным сотрудником банка плательщика (при наличии); 9. О наличии офисных и/или складских помещений (договор аренды / свидетельство о праве собственности и т.д.), договоры хранения товара; 10. Налоговые декларации, направляемые в налоговые органы в соответствии с выбранной системой налогообложения; 11. Справку из налогового органа об открытых счетах; 12. Книгу покупок В случае отсутствия запрошенных документов (части запрошенных документов), причины их отсутствия просим указать в пояснительной записке. Обращаем внимание, что в обязательном порядке необходимо представить сведения о документе, удостоверяющем личность или копию документа, удостоверяющего личность представителей организации (в том числе, единоличного исполнительного органа) в случае если ранее представленные Вами идентификационные данные изменились (являются не актуальными). В противном случае Банк не вправе будет провести любой Ваш платеж до завершения процедуры обновления идентификационных данных. С целью ускорения процесса обработки и рассмотрения предоставленных Вами документов (в электронном виде), рекомендуем направлять их оформленными надлежащим образом (наименование документов и их последовательность должна соответствовать смыслу документов, возможность прочтения документов без дополнительного редактирования и прочее). Если вы получили запрос о предоставлении документов и сообщение об отключении услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в части формирования платежных поручений, то необходимо учесть следующее.