Является ли требование финансового партнера для вывода средств с биржи мошенничеством?

Нет никакого счета... забудьте.Дальше больше потеряете,вы смотрит на картинки

Это мошенничество, имеются все признаки статьи 159 УК РФ. Деньги Вы потеряете.

Вот как раз здесь есть признаки мошенничества.

Как только Вы переведете деньги на счет финансового партнера, про них можете забыть.

И на практике ничего не сделаете потом.

Это не безопасность, а распространенная схема обмана и мошенничества.

Если площадка реальная и действующая, ищите законные и легальные способы вывода денег.

Да хотя бы на свой криптосчет, далее перевод на свой счет с конвертацией в рубли.

При этом обязаны уплатить ндфл с дохода, иначе есть риски привлечения по ст. 119 и 122 НК РФ.

Не советую такому партнеру переводить деньги, это очень рискованно.

- см. ст. 159 УК РФ

В юридической практике существуют случаи, когда для осуществления финансовых операций могут привлекаться третьи лица или использоваться специальные счета. Например, согласно статье 14.3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", операторы электронных платформ могут осуществлять расчеты по сделкам с использованием номинального счета, бенефициарами которого являются пользователи платформы. Операции по такому счету могут включать перечисление средств на банковские счета бенефициаров.

Также, согласно статье 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство может быть исполнено третьим лицом, если это предусмотрено законом или договором. Это означает, что перевод средств на счет финансового партнера с последующим переводом вам может быть законным, если такая схема предусмотрена условиями использования биржи или иными соглашениями.

Однако, если требование о привлечении финансового партнера выглядит подозрительным, не соответствует общепринятым практикам или сопровождается давлением, попытками получить от вас дополнительную информацию или средства под сомнительными предлогами, это может указывать на мошеннические действия. В таких случаях важно проявлять бдительность и не предоставлять конфиденциальные данные или средства без должной проверки.

Здравствуйте уважаемая Марина!

В рассматриваемом случае, часто брокер может требовать найти третье лицо для вывода средств с брокерского счёта из-за особенностей учётной записи или требований безопасности.

Подозрение на мошенничество. Брокеры строго контролируют движение средств, чтобы предотвратить подобные операции. Несовпадение данных владельца счёта. Технические ограничения (например, счёт в банке заблокирован).

При этом выводить средства можно только на личный банковский счёт владельца, перевод на счета третьих лиц запрещён.

Модет быть проведена доследственная проверка (ст.144-145 УПК РФ) по заявлению заинтересованных лиц и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

Также могут быть заявлены исковые требования о возмещении ущерба (ст.15 ГК РФ) в судебном порядке.

Все зависит от ситуации в целом.

Всего доброго Вам

Всего доброго Вам !

Добрый день, Марина.

1)В юридической практике, связанной с добросовестными и регулируемыми финансовыми платформами (биржами, брокерами), такая схема привлечения “финансового партнера” для обычного вывода средств не является стандартной или общепринятой.

2)На легитимных биржах и брокерских платформах процесс вывода средств обычно происходит напрямую:

-С вашего счета на бирже на ваш личный банковский счет.

-На ваш личный электронный кошелек.

-На вашу криптовалютную карту (если применимо).

-Процедуры верификации (KYC/AML) направлены на подтверждение вашей личности и легальности происхождения средств, но они осуществляются непосредственно самой платформой или через проверенные платежные системы.

3)Схема, которую вы описываете, очень похожа на мошенничество с предварительной оплатой (Advance Fee Fraud).

4)Это хорошо, что вы соблюдаете налоговое законодательство, но мошенники могут использовать это как ложный аргумент: “Раз вы платите налоги, значит, вы работаете легально, и теперь нужно лишь пройти процедуру вывода через нашего партнера”.

5)Я все так предполагаю, что это будет красивая мошенническая схема..

ст. 159 УК РФ

Здравствуйте. То, что от вас требуют «финансового партнера» для вывода денег — это классическая схема обмана. По закону брокер не вправе навязывать посредников для получения ваших средств. Вывод через третье лицо — прямое нарушение правил брокерской деятельности.

Никаких законных причин для такого требования нет. Налоги вы, как пишете, уже уплатили, и это не оправдание. Официальные площадки выводят деньги напрямую на ваш счет.

Срочно блокируйте доступ к вашему счету и прекратите любые контакты с этой «биржей». Если уже перевели деньги партнеру, не подавайте заявление в полицию — это не поможет, так как счет подставной. Спасать уже нечего. Если только собираетесь, ни в коем случае не вносите никаких платежей. Это мошенничество.