Какая вероятность что уголовное дело возбудят по статье 159 УК РФ?
Вопрос №24964107
из г. Москва
опубликован 27.04.2026, 13:01
опубликован 27.04.2026, 13:01
ЗАЯВЛЕНИЕ о признаках преступления, предусмотренного Статья 159 УК РФ
Между ООО «Цветок» и ООО «Тюльпан» были установлены договорные отношения по поставке товара с отсрочкой платежа.
Во исполнение указанных договоренностей ООО «Цветок» осуществило отгрузку товара в адрес ООО «Тюльпан», что подтверждается товарными накладными.
Ключевое обстоятельство, свидетельствующее о наличии изначального преступного умысла: на момент заключения сделки и получения товара расчетные счета ООО «Тюльпан» уже были заблокированы налоговым органом, что делало объективно невозможным исполнение обязательств по оплате товара.
Данная информация: носит существенный характер для принятия решения о поставке товара с отсрочкой платежа была достоверно известна должностным лицам ООО «Тюльпан» умышленно не была раскрыта контрагенту
Таким образом, решение о получении товара принималось при заведомом отсутствии намерения и реальной возможности его оплаты, что указывает на изначально сформированный умысел на хищение имущества путем обмана.
После получения товара ООО «Тюльпан»: не предприняло действий, направленных на исполнение обязательств не уведомило о финансовой несостоятельности не предложило изменить условия расчетов
Вместо этого ООО «Тюльпан» осуществило реализацию полученного товара третьему лицу по цене 3 989 952,78 рублей, тогда как ООО «Цветок» поставило товар на сумму 3 790 455,14 рублей.
При этом:
ООО «Тюльпан получило оплату от третьего лица денежные средства в адрес ООО «Цветок» не перечислены обязательства по оплате умышленно не исполняются
Сумма причиненного ущерба — 3 790 455,14 рублей — является особо крупным размером.
Дополнительно о преступном характере действий свидетельствует поведение после совершения сделки: игнорирование претензий уклонение от переговоров прекращение связи сокрытие информации о движении денежных средств
Указанные действия в совокупности свидетельствуют о том, что: обязательства изначально не предполагались к исполнению сделка использовалась как инструмент завладения товаром имела место целенаправленная схема извлечения прибыли за счет хищения чужого имущества
Таким образом, в действиях должностных лиц ООО «Тюльпан» усматриваются признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 Статья 159 УК РФ.
На основании изложенного ПРОШУ:
Провести проверку по изложенным фактам в порядке ст. 144–145 УПК РФ
Истребовать сведения о блокировке счетов ООО «Тюльпан» на момент сделки.
Истребовать банковские выписки, подтверждающие поступление денежных средств от третьих лиц.
Установить и опросить должностных лиц ООО «Тюльпан»
Дать правовую оценку действиям с учетом признаков изначального умысла на хищение.
При наличии оснований возбудить уголовное дело.
Приложения:
Копии товарных накладных.
Переписка с ООО «Тюльпан»
Документы, подтверждающие реализацию товара третьему лицу.
Документы, подтверждающие получение оплаты.
Претензии и доказательства их направления.
Иные доказательства
Дата: __________
Подпись: __________
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Высока вероятность возбуждения уг дела, если есть доказательства, что изначально не планировали оплату, а деньги полученные за товар от своего покупателя потратили.
27.04.2026, 16:22
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Получите постановление после проверки - ст. 144 УПК РФ - тогда и обсудим.
27.04.2026, 13:03
Оценка автора вопроса:
Будущее покажет, какое будет принято решение по делу
27.04.2026, 13:07
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 159
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 761
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 012
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Уважаемые юристы у меня возник вопрос прошу ответьте пожалуйста Гражданина Узбекистана обвинили в мошенничестве
Что делать, если возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а потерпевший против примирения?
Не возвращает долг и врет - как возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ в случае мошенничества?
Невыполненная предоплата - Как защитить свои права и возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ?
Если будет возбуждено уголовное дело по статье 159 ук РФ можно ли будет подать иск для возврата денег?
Отсутствие оплаты по договору строительного подряда
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - подозреваемый с путешествием за пределы области без уведомления следователя
Прокрутка и присвоение временной финансовой помощи - возможность возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - можно ли подать заявление в суд о пересмотре решения гражданского суда?
Возможно ли возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ в отношении сожителя
Вопрос о применимости амнистии к лицу, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, ранее не судимому
Просрочки по кредитам - банки угрожают возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ
Фирма, задолжавшая нам деньги, закрылась - возможно ли возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ?
10.2008 г было возбуждено уголовное дело ч.3,ст.159, ч.4, ст.159 УК РФ.
Укажите, какие основания пре
Возбуждено уголовное дело по ст.УК РФ, но предварительное следствие приостановлено - каков срок исковой давности и что делать
Истец снова хочет возбудить уголовное дело по ст.УК РФ, несмотря на двукратный отказ суда
Возможно ли возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ на моего должника?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут