Как подтвердить запрет на сделки с недвижимостью из-за списка экстремистов и защитить права сестры?

Запрет на сделки с недвижимостью для лиц, включённых в перечень экстремистов и террористов, подтверждается наличием их данных в официальном перечне, который ведёт Росфинмониторинг. Этот перечень формируется на основе информации от государственных органов (прокуратуры, следственных органов, Минюста, ФСБ, МВД и других) и публикуется на сайте Росфинмониторинга.

ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ст. 7.2 — запрет на совершение операций с лицами, включёнными в перечень; ст. 9 — обязанность организаций проверять клиентов по перечню).

ФЗ от 06.08.2001 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ст. 20 — ограничение прав и свобод лиц, включённых в перечень, в том числе в сфере совершения имущественных сделок).

ГК РФ (ст. 169 — ничтожность сделки, совершённой с целью, противной основам правопорядка и нравственности, включая финансирование терроризма).

Запрет на совершение сделок с недвижимостью для лиц, включённых в перечень Росфинмониторинга, связан с реализацией мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Такие ограничения могут устанавливаться на основании федеральных законов, например, ФЗ «О противодействии терроризму» и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также подзаконных актов.

Документальное подтверждение ограничения можете найти:

1. Обратитесь в территориальное управление Росфинмониторинга с официальным запросом о предоставлении информации о наложенных ограничениях. В ответе должны быть указаны основания и правовые акты, на которых основано ограничение.

2. Если знаете, какой орган инициировал включение в список (например, ФСБ, МВД), можете направить запрос туда.

3. Если ограничение было установлено на основании судебного решения, информацию можно найти в материалах дела.

Арест, наложенный приставом, и ограничение, связанное с включением в перечень Росфинмониторинга, это разные виды ограничений.

Арест связан с исполнительным производством и касается конкретного имущества, тогда как ограничение по перечню Росфинмониторинга это мера безопасности, которая может затрагивать все сделки с недвижимостью, независимо от наличия или отсутствия ареста на конкретном объекте.

Даже если пристав снял арест с Вашей доли, это не отменяет ограничения, установленного другими органами в рамках противодействия терроризму или экстремизму.

Если квартира находится в долевой собственности, ограничение, наложенное на Вас, может влиять на возможность совершения сделок с целым объектом.

Связано с тем, что для продажи или иной передачи прав на недвижимость требуется согласие всех собственников. Если одно из лиц ограничено в правах, это создаёт препятствие для сделки.

В некоторых случаях ограничение может распространяться на всю квартиру, если это предусмотрено правовыми актами или решениями органов, наложивших запрет.

Также если сестра потеряла задаток из-за невозможности совершить сделку, она вправе попытаться взыскать его с продавца через суд.

В исковом заявлении необходимо указать, что сделка не состоялась по независящим от неё причинам (ограничение прав одного из собственников), и потребовать возврата задатка как неосновательного обогащения.

Успех дела будет зависеть от условий договора и доказательств, которые сможет представить сестра.

Погашение судимости не отменяет ограничения, связанные с включением в перечень Росфинмониторинга. Необходимо обращаться в соответствующий орган с заявлением о снятии запрета, даже если срок судимости истёк.

Вся ваша проблема упирается в то, что вы числитесь в перечне Росфинмониторинга. Это автоматически накладывает запрет на все сделки с недвижимостью, и снять его может только исключение из этого списка.

Пристав здесь ни при чем. Арест, который он снимал, — это обеспечительная мера по конкретному исполнительному производству. А запрет на сделки из-за включения в перечень действует независимо от арестов и в ЕГРН не отображается, потому что это не регистрационное ограничение, а прямое указание закона для всех участников сделки. Поэтому МФЦ и выдает выписки без запретов - их там просто нет.

Что касается доли сестры: если квартира в долевой собственности, ограничения на вашу долю косвенно блокируют любые сделки со всей квартирой. Для переселения из аварийного жилья требуется согласие всех собственников. Раз вы не можете подписать документы из-за своего статуса, сестра тоже не может завершить сделку. Это не арест её доли, это ваша невозможность участвовать в сделке.

Когда судимость погасится 19 числа, вас автоматически исключат из перечня Росфинмониторинга. Все ограничения на сделки спадут сами собой, без дополнительных заявлений и постановлений. Блокировки с карт тоже снимут.

По задатку сестры: шансы взыскать 50 тысяч с продавца в суде высоки. Если договор истек 30 апреля, а сделка не состоялась по независящим от сестры причинам, задаток должен быть возвращен. Просто так удерживать деньги продавец не вправе. Советую поддержать сестру в суде, так как ее вины в срыве сделки действительно нет.