Как доказать банку поступление денег от третьих лиц через обменник?

Здравствуйте. Если переводы из Украины поступали через неофициальный обменник и без документального оформления, доказать их происхождение в банке будет крайне сложно. Банк вправе запросить подтверждение законности поступления средств (ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов»), а вы не сможете предоставить договор займа, дарения или иной официальный документ с подписью отправителя.

Возможные варианты:

Попробовать получить от отправителей (третьих лиц, которые переводили вам деньги) письменные пояснения или распечатки из украинского банка о факте перевода. Эти документы нужно перевести на русский язык и нотариально заверить (если они на украинском).

Если сумма крупная, и банк уже заблокировал счёт или запрашивает подтверждение, пишите в банк объяснительную с указанием, что переводы поступали от знакомых/родственников в счёт возврата долга или материальной помощи, но без документального подтверждения. Банк может ограничиться предупреждением или закрыть счёт, но не конфискует средства.

Если деньги уже поступили на счёт и находятся на нём, снимите их и откройте счёт в другом банке — это не решит проблему доказательств, но сохранит доступ к деньгам.

В будущем настоятельно рекомендую все переводы из-за границы проводить только через официальные банковские каналы с документальным подтверждением.

Переводили денежные средства с Украины через обменник

Тут вам как - бы бежать не пришлось. Поступление денег от враждебной стороны вам не в тему. Лет 13 - 20 тюрьмы получите.

юра, ФСБ уже к тебе спешит на помощь, и к матиляну роланду марадоновичу