Как истребовать кассовые книги у бывшего председателя СНТ, если он говорит об утере?

Добрый день.

Фраза бывшего председателя «документы утеряны» не означает автоматический отказ в иске. Суд должен установить, существовали ли кассовые книги, находились ли они у ответчика и чем подтверждается их утрата. Отсутствие акта, обращения в полицию, объяснений бухгалтера, сведений о месте и обстоятельствах утраты ослабляет позицию бывшего председателя. Руководитель обязан организовать хранение бухгалтерских документов, а СНТ должно принимать меры по восстановлению утраченного учета.

Иск лучше сохранить, но конкретизировать перечень документов, годы, бумажные и электронные носители. В суде следует требовать от ответчика объяснить, когда, где и при каких обстоятельствах документы утрачены, кто имел к ним доступ, составлялся ли акт, предпринимались ли меры к восстановлению. Судебную неустойку можно просить, но она имеет смысл только при реальной возможности передать документы. Если суд установит объективную утрату, требование о передаче конкретных отсутствующих документов и неустойка могут быть отклонены. Одного заявления ответчика об утрате для этого недостаточно.

Параллельно целесообразно оформить акт комиссии СНТ об отсутствии документов, решение правления о восстановлении учета и получить от бухгалтерской или аудиторской организации договор, смету либо несколько коммерческих предложений. Восстановление можно начинать по банковским выпискам, налоговой отчетности, сведениям контрагентов, авансовым отчетам и документам членов СНТ.

Расходы на восстановление можно взыскивать с бывшего председателя как убытки, но потребуется доказать его обязанность хранить документы, факт их нахождения у него, виновное непредставление или утрату, необходимость восстановления, разумность цены и причинную связь. Оплаченный договор и акт выполненных работ являются более надежными доказательствами. Один счет подтверждает лишь предложенную стоимость. Для взыскания будущих расходов желательно иметь заключенный договор, установленный объем работ и обязанность СНТ оплатить конкретную сумму.

Практически последовательность такая. Сначала зафиксировать отсутствие документов и продолжить иск об их передаче. После подтверждения утраты заключить договор на восстановление. Затем уточнить требования в текущем деле, если это процессуально допустимо, либо предъявить отдельный иск об убытках. Не следует отказываться от первого иска только на основании ответа «утеряны».

Можно проверить просительную часть вашего иска и сформулировать требования так, чтобы ссылка на утрату документов не лишила СНТ возможности взыскать расходы на восстановление.

Здравствуйте! Похожая ситуация встречается в практике СНТ. Если бывший председатель не передал кассовые книги и ссылается на утерю, суд вряд ли откажет вам только из-за этого. Он должен подтвердить утрату документально. Отсутствие акта утери играет в вашу пользу. Рекомендую сначала зафиксировать его позицию письменно, затем подать иск об истребовании документов. Если документы действительно утрачены, вы вправе взыскать с него стоимость восстановления. Для точной оценки перспектив дела лучше обратиться к специалисту – он поможет подготовить документы и иск.

Суд не откажет в иске автоматически, так как бремя доказывания утери лежит на бывшем председателе, но голословное заявление об утере без актов и расследования не принимается судами. Иск об истребовании подавать нужно, а восстановление у аудиторов и взыскание убытков (реального ущерба) оформляется отдельным иском после выполнения работ и оплаты по договору

Зафиксируйте факт непередачи и отсутствия акта приёма-передачи.** Направьте официальное требование о передаче документов или письменное объяснение причин утраты. Это зафиксирует его позицию и станет доказательством в суде.