Как обжаловать действия арбитражного управляющего и узнать об остатках денег?

Игнорирование арбитражным управляющим законных запросов о предоставлении отчета — это прямое нарушение его обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Вы можете узнать судьбу оставшихся средств и наказать управляющего следующими способами:

Куда подать жалобу

Существует четыре основных инстанции. Рекомендуется подавать жалобы параллельно в несколько из них для максимального эффекта.

1. Арбитражный суд (основной способ) Жалоба подается в рамках того же дела о банкротстве, которое ведет данный управляющий. Отдельный иск подавать не нужно. Это самый эффективный путь, так как только суд может обязать управляющего совершить конкретные действия или вернуть деньги в конкурсную массу.

Основание: статья 60 Закона о банкротстве.

Цель: признать бездействие незаконным, обязать предоставить отчет, взыскать убытки с управляющего или отстранить его от должности.

Форма: заявление (жалоба). Подается через систему «Мой арбитр» (требуется электронная подпись) или почтой/через канцелярию суда. Госпошлиной такая жалоба не облагается.

Срок: общий срок исковой давности составляет 3 года, но подать жалобу необходимо до завершения конкурсного производства.

2. Саморегулируемая организация (СРО), членом которой является управляющий Каждый арбитражный управляющий обязан состоять в СРО. Жалобу можно направить на электронную почту организации или заказным письмом.

Как найти: номер дела и ФИО управляющего указаны в определении суда. В карточке дела на сайте kad.arbitr.ru или в системе Федресурс (bankrot.fedresurs.ru) всегда указано, к какой СРО принадлежит специалист.

Результат: СРО обязана провести проверку. Если нарушения подтвердятся, управляющему вынесут предупреждение, наложат штраф или исключат из СРО (что лишит его права заниматься этой деятельностью).

Срок рассмотрения: обычно до 30 дней.

3. Росреестр Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет надзор за деятельностью всех СРО арбитражных управляющих.

Подача: через сайт Росреестра, портал Госуслуг или почтой.

Результат: ведомство проводит административное расследование по ст. 14.13 КоАП РФ. Управляющему грозит штраф от 25 000 до 50 000 рублей, а при повторном нарушении — дисквалификация на срок до 3 лет. Срок рассмотрения — не более 30 дней.

4. Прокуратура Обращение имеет смысл, если вы подозреваете хищение денежных средств (мошенничество) или иные уголовно наказуемые деяния. Также прокуратура эффективна, когда требуется общая проверка законности действий госорганов или должностных лиц.

Как узнать, куда ушли остатки денег со счета

Для этого вам потребуется собрать доказательную базу, используя следующие инструменты:

Ознакомление с материалами дела. Вы как участник процесса имеете право прийти в арбитражный суд и полистать тома банкротного дела. Там должны храниться все отчеты управляющего, выписки банка, платежные поручения и документы о распределении средств. Сфотографируйте всё, что касается движения денег.

Запрос банковских выписок напрямую. Направьте официальный запрос в банк, где был открыт счет должника. В запросе сошлитесь на п. 1 ст. 34 Закона о банкротстве (право кредитора знакомиться с материалами дела и сведениями о должнике). Банк может отказать физическому лицу, поэтому надежнее заявить ходатайство в суде об истребовании расширенной банковской выписки по всем счетам должника за период распределения остатков.

Анализ реестра текущих платежей. Остатки денег после расчетов с кредиторами первой и второй очереди часто уходят на погашение «текущих платежей» — вознаграждения самому управляющему, оплаты услуг оценщика, юриста, охраны торгов. Эти расходы могут быть необоснованно завышены. Требуйте расшифровку этих расходов.

Отчет об использовании денежных средств. По закону (ст. 143 Закона о банкротстве) управляющий обязан предоставлять этот отчет собранию кредиторов не реже одного раза в три месяца. Игнорирование вашего запроса дает суду основание признать его действия незаконными.

Что должно быть в жалобе (чтобы её не вернули)

Чтобы жалобу приняли к рассмотрению, она должна содержать конкретику, а не эмоции:

Номер арбитражного дела, ФИО судьи и ФИО арбитражного управляющего.

Ваш статус (кредитор такой-то очереди) и контактные данные.

Суть нарушения: укажите дату вашего запроса, приложите копию запроса и почтовую квитанцию/чек об отправке. Опишите, что ответ не получен.

Правовое обоснование: нарушена ст. 143 (обязанность отчитываться) и п. 4 ст. 20.3 (обязанность действовать добросовестно) Закона № 127-ФЗ.

Четкое требование: например, «Обязать арбитражного управляющего предоставить в адрес заявителя заверенную копию выписки по расчетному счету... за период...» или «Взыскать с арбитражного управляющего убытки в размере...».

Перечень приложений (копия паспорта, подтверждение отправки запроса управляющему, протоколы собраний кредиторов, если есть).

Копию жалобы обязательно нужно направить самому управляющему и другим основным участникам дела (должнику, налоговой), а почтовые квитанции приложить к пакету документов для суда. Без этого судья оставит жалобу без движения.