Как обезопасить себя от проверки при получении больших сумм денег в качестве подарка или перевода

Вопрос №2505454 из г. Москва
опубликован 07.07.2013, 23:43

Сегодня часто бывает, что может нагрянуть проверка при каких-то денежных операциях, особенно если задействуются большие суммы денег, напр. Покупка квартиры, переводы денег за границу. На простом примере задам вопрос: если мне знакомый человек даст большую сумму денег, будь то 100 тыс. евро, можно сказать, что подарит, как мне защитить себя от органов, бумагой или еще чем-нибудь, где говорится, что я эту сумму не своровал, а мне ее просто скажем подарили, передали; а также иметь на бумаге доказательство, что сумма теперь моя, а не того, кому принадлежала еще вчера, в случае если завтра меня подставит не кто-то, а то лицо, которое вчера якобы подарило эту сумму. Речь идет не о маленьких суммах, которые переходят из рук в руки, а о очень больших, как на вышеприведенном примере. Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Соколов Дмитрий Геннадиевич

Юрист Москва, стаж 20 лет

4.7 44404 отзывa

Оформляйте договор дарения денег или другой договор, который соответствует Вашим отношениям.

08.07.2013, 00:21

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 38 минут

8 800 505-91-11

Артемий, можно заключить договор дарения денежных средств, для большей убедительности его лучше удостоверить у нотариуса (но не все нотариусы г. Москвы удостоверяют такой договор), а для того чтобы доказать, что денежные средства, которые у вас находятся, например, в столе, были получены именно по договору дарения, необходимо прописать в договоре номера банкнот. В противном случае, если вы это не пропишите, то не докажете, что именно эти деньги были получены по договору дарения. Необходимо помнить, что если договор дарения заключается не между близкими родственниками, то по закону вы обязаны заплатить налог с полученной суммы.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как обезопасить себя от проверки при получении больших сумм денег в качестве подарка или перевода

Похожие вопросы