Как обезопасить себя от проверки при получении больших сумм денег в качестве подарка или перевода

Вопрос №2505454 из г. Москва
опубликован 07.07.2013, 23:43

Question

Сегодня часто бывает, что может нагрянуть проверка при каких-то денежных операциях, особенно если задействуются большие суммы денег, напр. Покупка квартиры, переводы денег за границу.
На простом примере задам вопрос: если мне знакомый человек даст большую сумму денег, будь то 100 тыс. евро, можно сказать, что подарит, как мне защитить себя от органов, бумагой или еще чем-нибудь, где говорится, что я эту сумму не своровал, а мне ее просто скажем подарили, передали; а также иметь на бумаге доказательство, что сумма теперь моя, а не того, кому принадлежала еще вчера, в случае если завтра меня подставит не кто-то, а то лицо, которое вчера якобы подарило эту сумму. Речь идет не о маленьких суммах, которые переходят из рук в руки, а о очень больших, как на вышеприведенном примере.
Спасибо.

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Accepted Answer

Оформляйте договор дарения денег или другой договор, который соответствует Вашим отношениям.

Удалено · Answer

Артемий, можно заключить договор дарения денежных средств, для большей убедительности его лучше удостоверить у нотариуса (но не все нотариусы г. Москвы удостоверяют такой договор), а для того чтобы доказать, что денежные средства, которые у вас находятся, например, в столе, были получены именно по договору дарения, необходимо прописать в договоре номера банкнот. В противном случае, если вы это не пропишите, то не докажете, что именно эти деньги были получены по договору дарения. Необходимо помнить, что если договор дарения заключается не между близкими родственниками, то по закону вы обязаны заплатить налог с полученной суммы.

08.07.2013, 00:51

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Как обезопасить себя от проверки при получении больших сумм денег в качестве подарка или перевода

Похожие вопросы

Как доказать происхождение подаренной крупной суммы при покупке квартиры?

При оформлении дарственной все квитанции по оплате квартиры переходят к тому кому подарили квартиру или на того кто подарил.

Как защитить себя от возможного возврата подаренной большой суммы денег без бумажного подтверждения?

Процедура изъятия крупной суммы денег с арестованного счета физического лица судебными приставами

Возможно ли составление завещания или переподаривание недвижимости, если в договоре прописано обратное?

Возможно ли возбудить уголовное дело в случае кражи телефона без указания модели и стоимости?

Как бывает, когда муж подарил деньги любовнице - возможность отсуствия оформления договоров и права собственности на квартиру

Расправа с братом - что будет с моими 1,500,000 рублями при разделе жилья в случае развода?

Подарок на погашение кредита - кто должен возместить сумму при разделе квартиры во время развода?

Как потребовать от банка выписку по фиксированной сумме страховки при получении кредита

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59