Если ИП окончено и лист возвращён взыскателю, почему ФССП распределяет/удерживает деньги по другим ИП?

Здравствуйте. Если 29 614,63 руб. действительно поступили от Сбербанка на депозит ФССП именно по оконченному исполнительному производству и пристав установил, что эта сумма является излишне взысканной, оснований просто направить ее в счет других самостоятельных исполнительных производств нет. По ч. 11 ст. 70 Закона № 229-ФЗ излишне полученная на депозитный счет ФССП сумма подлежит возврату должнику. Судебная практика также исходит из того, что деньги, взысканные в рамках одного ИП, нельзя произвольно зачесть в счет другого ИП. Иная ситуация возможна при сводном исполнительном производстве, где несколько требований к одному должнику исполняются совместно и поступившая взысканная сумма распределяется между взыскателями по правилам ст. 110 и 111 Закона № 229-ФЗ.

При этом в вашей позиции есть одна существенная ошибка. Требование указать при возврате код вида дохода «1» неверно. Код «1» означает заработную плату и иные доходы, на которые взыскание допускается, но с ограничениями по размеру удержаний. Возврат ранее излишне взысканных денег таким доходом не является. По действующим правилам Банка России при переводе средств, которые не относятся к доходам по ст. 99 или 101 Закона № 229-ФЗ, код вида дохода вообще не указывается. Поэтому ссылка на код «1» не защищает деньги от повторного списания и может, наоборот, создать неверную квалификацию платежа.

У вас сейчас ключевой вопрос не в окончании ИП, а в судьбе конкретных 29 614,63 руб. Ответ старшего пристава этого вопроса фактически не разрешил. Он признал жалобу обоснованной, но обязал пристава лишь направить исполнительный документ взыскателю. Это не отвечает на требование о возврате денег. Нужно потребовать сведения из книги учета депозитных операций или иного учетного документа ФССП: дату поступления 29 614,63 руб., номер ИП, к которому они отнесены, дату и основание их распределения, получателя и платежное поручение. Если сумма до сих пор находится на депозите и признана излишней, требование должно быть именно о ее возврате по ч. 11 ст. 70. Если ее уже перечислили взыскателю либо распределили по другим ИП, тогда нужно отдельно обжаловать конкретное действие по распределению денежных средств и требовать восстановления нарушенного положения. Само окончание ИП по п. 4 ч. 1 ст. 46 не превращает излишне взысканные деньги в средства, которыми ФССП вправе распоряжаться по своему усмотрению.

То есть по существу вы мыслите правильно, но аргумент с кодом дохода нужно убрать. Сейчас я бы бил не по повторному заявлению «верните переплату», а по неразрешению конкретного требования о судьбе 29 614,63 руб. и требовал документально показать, где эти деньги находятся и на каком основании ими распорядились.

Отправит вам деньги пристав в банк и тот снимет их полностью по другим Постановлениям пристава. Борьба с ветряными мельницами у вас.

Не увидите вы денег всё равно.

ИП окончено ≠ «деньги автоматически вернулись»

По общему правилу окончание ИП (в т.ч. по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ) означает прекращение дальнейших исполнительных действий по конкретному листу/делу. Но это не тождественно немедленному возврату всех ранее списанных сумм. Возврат зависит от того:

- были ли деньги ошибочно удержаны (переплата, излишнее взыскание);

- как пристав квалифицировал факт «излишне арестованных/удержанных» и вынес ли постановления о возврате;

- есть ли у приставов основание зачесть/распределить суммы в рамках других ИП.