Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.
Вопрос №251858
из г. Пенза
опубликован 07.06.2005, 17:08
опубликован 07.06.2005, 17:08
От какой суммы, обналиченной в банке, и от какой суммы, переведённой на счёт в банке, информация о сдпроведённой операции поступает в налоговую инспекцию. Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Николай! В налоговую инспекцию никакие сведения не поступают. Банк направляет информацию о подозрительных сделках в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) в случаях, подпадающих под действие закона "О противодействии (легализации) отмыванию денежных средств, нажитых преступным путём".
С уважением
07.06.2005, 21:40
Оценка автора вопроса:
спасибо за полный ответ
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 932
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
69
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 443
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
500
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 759
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 622
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 184
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
884
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
46
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
183
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
17
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какая информация о доходах предоставляется суду на запрос из налоговой инспекции?
При какой сумме вклада физического лица банк может подать сведения в налоговую инспекцию? Спасибо.
Когда банк предоставляет информацию в налоговую инспекцию о доходах физического лица с целью уплаты налога
Обязаны ли банки сообщать налоговой инспекции о депозитах физических лиц и какая сумма вклада может привлечь внимание налоговой?
Можно ли по запросу адвоката узнать через налоговую инспекцию в каком банке открыт вклад физического лица?
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?
Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Какая форма юридического лица выбрать при наличии долгов у банков как физического лица и возможность блокировки юр счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут