Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.
Вопрос №251858
из г. Пенза
опубликован 07.06.2005, 17:08
опубликован 07.06.2005, 17:08
От какой суммы, обналиченной в банке, и от какой суммы, переведённой на счёт в банке, информация о сдпроведённой операции поступает в налоговую инспекцию. Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Николай! В налоговую инспекцию никакие сведения не поступают. Банк направляет информацию о подозрительных сделках в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) в случаях, подпадающих под действие закона "О противодействии (легализации) отмыванию денежных средств, нажитых преступным путём".
С уважением
07.06.2005, 21:40
Оценка автора вопроса:
спасибо за полный ответ
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5
3 337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
1
20 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 134
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
497
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какая информация о доходах предоставляется суду на запрос из налоговой инспекции?
При какой сумме вклада физического лица банк может подать сведения в налоговую инспекцию? Спасибо.
Когда банк предоставляет информацию в налоговую инспекцию о доходах физического лица с целью уплаты налога
Обязаны ли банки сообщать налоговой инспекции о депозитах физических лиц и какая сумма вклада может привлечь внимание налоговой?
Можно ли по запросу адвоката узнать через налоговую инспекцию в каком банке открыт вклад физического лица?
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?
Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Какая форма юридического лица выбрать при наличии долгов у банков как физического лица и возможность блокировки юр счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут