Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Вопрос №8319400
из г. Симферополь
опубликован 12.10.2015, 09:09
опубликован 12.10.2015, 09:09
У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, в данной ситуации отказать невозможно, эти требования прописаны в 115-ФЗ о противодействии коррупции и отмыванию и банки обязаны их выполнять.
12.10.2015, 13:26
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 595
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 445
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 339
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 690
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 229
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 134
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 013
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 325
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Вопрос: Как с юридической точки зрения, лучше и правильнее организовать свою деятельность?
Банк отказывается предоставить информацию по счёту без пояснений - нарушение какого закона?
Право на информацию об итогах весенне-полевых работ
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Банк отказался предоставлять информацию об одном из своих клиентов - законные действия или нарушение?
Требования по получению личной информации из государственного учреждения по письменному запросу
Официальная фиксация информации, порочащей честь и достоинство юр. лица, для использования в качестве доказательства в суде
Нарушение закона - Банк отказывается оплатить комиссию за предоставление информации, несмотря на запрос суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут