Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Вопрос №8319400
из г. Симферополь
опубликован 12.10.2015, 09:09
опубликован 12.10.2015, 09:09
У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, в данной ситуации отказать невозможно, эти требования прописаны в 115-ФЗ о противодействии коррупции и отмыванию и банки обязаны их выполнять.
12.10.2015, 13:26
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 414
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Авраменко С.С.
5
903
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Вопрос: Как с юридической точки зрения, лучше и правильнее организовать свою деятельность?
Банк отказывается предоставить информацию по счёту без пояснений - нарушение какого закона?
Право на информацию об итогах весенне-полевых работ
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Банк отказался предоставлять информацию об одном из своих клиентов - законные действия или нарушение?
Требования по получению личной информации из государственного учреждения по письменному запросу
Официальная фиксация информации, порочащей честь и достоинство юр. лица, для использования в качестве доказательства в суде
Нарушение закона - Банк отказывается оплатить комиссию за предоставление информации, несмотря на запрос суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут