Оплаченный товар не доставлен - Как справиться с мошенниками?

Question

За 15 лет работы первый раз попала в такую глупую ситуацию... Оплатила за товар ООО г.СПб 135 т.руб. 18.07.13 г. По договору должны были отгрузить в Краснодар в течение 3-х дней. Но...до сих пор ни товара, ни связи с Продавцом нет! (сначала брал трубку менеджер, кормил завтраками по отгрузке... а теперь вообще не берёт). Что делать? Не знаю. Писать в ОБЭП СПб, прокуратуру, налоговую №7 (место их регистрации), прилетать командой в Питер с разборками? Или есть более цивилизованные методы воздействия? У нас из-за них сорваны сроки по контракту, идут штрафные санкции. От них у нас кроме договора имеются Свидетельства о постановке на учет и о регистрации. В Справочнике предприятий СПб по одному и тому же адресу зарегистр. Три фирмы под таким же названием. И у всех трёх разные: ИНН, ОГРН, № каб. (12 А, 14 А, 18 А) и ФИО директора. Все три открыты с небольшим интервалом друг от друга. Уж очень похоже на кидалово. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в этом случае? Очень надеюсь на ваши советы!
С огромным уважением и благодарностью, директор ООО Людмила.

Кирющенко Ирина Игоревна · Accepted Answer

Добрый день.

Сначала необходимо начать с претензии об обязании исполнить договор или расторгнуть его и возвратить денежные средства, зависит от Вашего решения.

Также думаю, если имеются признаки фирмы-однодневки, необходимо заявить о данном факте в ОБЭП. Однако всем известно как работают наши правоохранительные органы, к сожалению, и ждать быстрого решения Вашего вопроса не следует.

В налоговой Вам только могут сообщить о регистрации данной организации и то путем выдачи выписки из ЕГРЮЛ, они не отвечают за действительность документов, представленных на регистрацию.

ОВД вправе расследовать уголовные дела (ст.159 УК РФ мошенничество), однако также результат не всегда предсказуем.

Думаю, обратиться в правоохранительные органы возможно с требованием о проведении проверки деятельности организации и в случае выявления признаков преступления возбуждении уголовного дела.

Удачи!!!

Выходцева Евгения Сергеевна · Answer

Добрый день! Для начала нужно соблюсти претензионный порядок отправив притенению с указанием срока возврата денежных средств. Если  далее нет ответа соберите весь пакет документов для обращения в Арбитражный суд о возмещения долга и всех неустоек.Далее получите исполнительный лист. Если же долг не возвращается на основании ис. листа обратитесь в прокуратуру, написав заявление на директора по ст. 15 9 УК  РФ.
Удачи!

Оплаченный товар не доставлен - Как справиться с мошенниками?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Заголовок - Куда обратиться при отсутствии товара и возврата денег по договору с компанией

Отсутствие отгрузки товара согласно договору - какие действия следует предпринять?

Оплата счета за поставку арматуры в г. Краснодар не выполнена - что делать дальше?

Юридическая путаница - две фирмы с одним названием в одном помещении без подтверждающих документов

Как осуществить взыскание денег с фирмы, которая не доставила товар по договору?

Спор о взыскании задолженности по договору купли-продажи мебели

Проблемы с поставкой товара от ИП - директор завода требует оплату напрямую

Отсутствие оплаты по договору с ООО АБВ - как разобраться с искаженной информацией о фирме и возвратить деньги?

Оплатили 50% стоимости товара, в договоре обозначен срок исполнения договора и поставки товара 21 рабочий день.

Проблемы с поставкой товара из Москвы - предыдущая успешная сделка, но второй раз без денег и ответов

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59